证券简称：贵航股份          证券代码：600523         编号：临 2015-008




     贵州贵航汽车零部件股份有限公司
   第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会于 2015 年 3 月 23 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室
以现场和通讯方式召开了第二十二次会议，会议应出席 8 人，实际出
席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
  一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

       根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关

事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行

办法》等相关法律法规及《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期

权激励计划（草案修订稿）》的规定，经公司2015年第一次临时股东

大会的授权，董事会同意公司股票期权计划首次授予的激励对象名单

和授予数量及行权价格，并确定于2015年3月23日实施首次授予。

    由于董事张晓军为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表

决。3名独立董事、4名非关联董事参加此议案表决。

    公司独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表了
独立意见。
    表决结果：有效表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司

            董    事     会

           2015 年 3 月 23 日