证券简称：贵航股份          证券代码：600523         编号：临 2015-009




       贵州贵航汽车零部件股份有限公司
     第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会于 2015 年 3 月 23 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以

现场和通讯方式召开了第十七次会议，会议应到 6 人，实到 6 人，符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充

分讨论作出如下决议：

  一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向激励

对象授予股票期权的议案》；

    公司董事会根据股东大会的授权，确定2015年3月23日为公司本次

股票期权激励计划授予日，监事会经核查后认为：该授予日符合《上

市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、

3号》等相关法律法规及公司股票期权激励计划中关于授予日的规定。

监事会同意2015年3月23日为公司本次股票期权激励计划授予日，向符

合条件的激励对象授予股票期权。

    同时，监事会对公司本次授予股票期权的激励对象名单进行了核

查，监事会认为：本次授予股票期权的激励对象与股东大会批准的激

励对象名单相符；激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，满足《上市公司股权激

励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等

规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司A股股票期权激励计划规

定的激励对象范围，其作为公司本次A股股票期权激励对象的主体资格

合法、有效。

    特此公告



                              贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                     监     事     会

                                    2015 年 3 月 23 日