证券简称：贵航股份            证券代码：600523              编号：2015-037




     贵州贵航汽车零部件股份有限公司
   第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2015

年 8 月 21 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第二十五

次会议，会议应出席 7 人，实际出席 7 人，参会董事对会议事项进行了表决。符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下

决议：

    一、审议通过了《2015 年度半年度报告及摘要》；

    表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过了《高管人员2014年度年薪发放方案》。

    根据公司2014年度经营状况，同意公司2014年度高管人员的年薪发放方案。

此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。


                                           贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                 董    事      会
                                                 2015 年 8 月 24 日