证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2015-043




      贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会于 2015 年 12 月 9 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室

以通讯方式召开了第二十七次会议，会议应出席 7 人，实际出席 6 人，

董事沙长安先生因工作原因未能出席，参会董事对会议事项进行了表决。

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表

决作出如下决议：

     一、审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》；

    同意续聘“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015

年度审计机构，年报审计费 85 万元，内控审计费 20 万元。

    独立董事认为：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年

为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的

要求。同意续聘其为公司提供审计服务。

    此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》；
    详见《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》公告编号：
2015-044）。

    表决结果：有效表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                            董     事     会

                                           2015 年 12 月 9 日