证券简称：贵航股份          证券代码：600523          公告编号： 2016-005



         贵州贵航汽车零部件股份有限公司
         第五届监事会第二次会议决议公告

                                特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以邮件形式向公司全体监事发出。

本次会议于 2016 年 4 月 24 日以现场方式在贵阳市小河区珠江路 166 号公

司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

    一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度监事会

工作报告》；

    二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年年度报告

及摘要》；

    监事会认为：公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年度报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；公司

监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年度报告编制和审议人员有违反

保密规定的行为。

    三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度利润分
                                       1
配预案》；

    四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度财务决

算报告及 2016 年度财务预算报告》；

    五、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2015 年度日

常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

    六、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2015 年度内

部控制评价报告》及内控审计报告。

    监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法

规的要求，对公司截止2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进

行了自我评价。

    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体

系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相

应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，

并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立

健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，

促进公司健康、可持续发展。

    七、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年一季度报

告》。

    监事会认为：公司 2016 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年一季度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的


                                 2
信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年一季度的经营管理和财务状

况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年一季度报告编

制和审议人员有违反保密规定的行为。

    八、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航财务

公司签署金融服务协议及关联交易的议案》。




    特此公告。



                                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                           监    事     会

                                           2015 年 4 月 25 日




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