证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2016-022




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
        第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会于 2016 年 11 月 15 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室

以通讯方式召开了第六次会议，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参

会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

     一、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2016 年度审计机构及费用的议案》；

    同意续聘“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016

年度审计机构，年报审计费 85 万元，内控审计费 20 万元。

    独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年

为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的

要求。同意续聘其为公司提供审计服务。

    此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》；

    详见《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》公告编号：
2016-023）。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                            董     事    会

                                           2016 年 11 月 15 日