证券简称：贵航股份               证券代码：600523              编号：2016-025




       贵州贵航汽车零部件股份有限公司
       第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2016

年 12 月 27 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开

了第七次会议，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表

决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作

出如下决议：

    一、审议通过了《公司 2015 年度高管年薪发放方案》。

    根据公司2015年度经营状况，同意公司2015年度高管人员的年薪发放方案。

此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
 二、审议通过了《关于转让公司持有的河北鸿图汽车零部件有限公司 51%股权的议案》。

    经过公司研究，决定放弃对河北鸿图汽车零部件有限公司增资扩股，并拟通

过公开挂牌方式转让持有的全部股权。
    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2016 年 12 月 27 日