证券简称：贵航股份             证券代码：600523           编号：2018-020




           贵州贵航汽车零部件股份有限公司
         第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2018
年 9 月 17 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司会议室以现场和通讯方式
召开了第十八次会议，会议通知和会议资料于 2018 年 9 月 12 日以专人送达、电子
邮件方式发出。会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下
决议：
    一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
    由于公司第五届董事会董事长张晓军先生因工作原因，不再担任公司董事长及
相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事选举唐海滨先生任公
司第五届董事会董事长。唐海滨先生不再担任公司总经理。（唐海滨先生简历详见
附件）
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》；
    同意公司对《章程》相应条款进行修订。（《公司章程》修订内容对照表及修
订后《公司章程》详见公告，公告编号：2018-023）
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；
    由于公司第五届董事会董事张晓军先生、梅瑜女士因工作原因，不再担任公
司董事及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意增补徐毅先生、
陈翠女士为公司第五届董事会董事候选人。（徐毅先生、陈翠女士简历详见附件）
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘请徐毅先生担任公司总经理。（徐毅先生简历见董事候选人简历）
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
度审计机构及费用的议案》；
    同意聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，费用
100 万元。
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案》；

    鉴于公司第五届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业
委员会议事规则的相关规定，调整以下专业委员会委员：

    1、董事会战略委员会候选人成员名单：唐海滨先生、李国春先生、任坤先生、
陈翠女士（拟增补）、邱红华女士、毛卫民先生。唐海滨先生任主任委员。
    2、董事会预算委员会候选人成员名单：唐海滨先生、徐毅先生（拟增补）、邱
红华女士、王晓明先生。唐海滨先生任主任委员。
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

   详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-022）
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第二、
三、五项议案需提交股东大会审议，其中：徐毅先生、陈翠女士担任
相关委员会委员，在其董事资格获股东大会审议通过后生效。


    特此公告。
                                     贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 9 月 18 日
附件：
         唐海滨先生简历：
      唐海滨，男，汉族，1962 年 4 月出生，湖南湘阴人，毕业于北京航空航天
大学电气工程专业，研究员级高级工程师。2006 年 6 月至 2013 年 12 月任贵阳万
江航空机电有限公司董事长、总经理；2012 年 9 月至 2013 年 11 月任贵航股份副
总经理；2013 年 11 月至 2015 年 11 月任贵航股份党委书记。2014 年 11 月至 2016
年 8 月兼任贵航股份橡胶产品事业部总经理、贵州红阳密封件公司总经理；2016
年 1 月 14 日至今任贵航股份第五届董事会董事、贵航股份总经理、党委副书记；
2017 年 7 月至今兼任上海永红汽车零部件有限公司董事、董事长、法定代表人。


    徐毅先生简历:
    徐毅，男，汉族，1972 年 8 月出生，江苏镇江人，硕士研究生毕业于北京航
空航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系
自动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。
   1996 年 3 月至 2000 年 4 月任中国航空工业总公司第 620 研究所工程师（其间：
1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生）；2000
年 4 月至 2007 年 10 月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、
副处长、处长；2007 年 2 月至 2008 年 2 月任中国直升机研究所 所长助理（挂职）；
2007 年 10 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长；2008
年 10 月至 2010 年 11 月任中航系统公司产品管理部专务；2010 年 11 月至 2013 年
5 月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长；2013 年 5
月至 2016 年 5 月任河南新飞电器集团有限公司总经理、 党委副书记、董事、法定
代表人；2016 年 5 月至 2016 年 12 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经
理、 党委副书记、法定代表人；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任河南新飞电器集团
有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司
总经理；2017 年 5 月至 2017 年 6 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、
党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种
装备有限公司总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月任河南新飞电器集团有限公司董
事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副
总经理；南京中航特种装备有限公司总经理。
     陈翠女士简历：
     陈翠，女，汉族，1977 年 11 月出生，湖北随州人，毕业于武汉理工大学工
商管理专业，在职研究生硕士。1997 年 7 月至 2010 年 12 月历任中国特种飞行器
研究所航特公司会计、部长助理、副部长、部长、副总经理；2011 年 1 月至 2011
年 8 月任中航通用飞机设计研究院（筹）财务部副部长；2011 年 9 月至 2015 年 5
月任珠海中航通用航空有限公司财务部部长；2015 年 5 月至 2018 年 3 月任珠海中
航通用航空有限公司副总会计师、财务部部长；2018 年 3 月至今任航空工业通飞
总部财务部副部长。