证券简称：贵航股份          证券代码：600523           公告编号： 2019-003



      贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议通知于 2019 年 3 月 3 日以邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次
会议于 2019 年 3 月 13 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司
会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 2 人，监事韦亚松因工作原因未出席本次
会议，委托谭波监事代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
    一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；
    监事会认为：公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参
与 2018 年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

    三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度利润分配
预案》；
    四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度财务决算报告及
2019 年度预算报告》；
    五、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年日常关联交易执行
情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》；
    详见 2019 年 3 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体上的《2018 年日常关联
交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2019-004 ）。

    六、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务
有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易的的议案》；
    详见 2019 年 3 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于与中航工业

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集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易的的议案》（公告编号：
2019-005 ）。

    七、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度内部控制评价报
告及内控审计报告》；
    监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要
求，对公司截止2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并
有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司
经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加
以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过
程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
    八、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对
公司财务报表产生重大影响，只影响报表列示内容，对公司当期及前期列报的总
资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
    详见 2019 年 3 月 15 日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-007）。


    特此公告。




                                         贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                监    事     会
                                                2019 年 3 月 15 日




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