证券简称：贵航股份             证券代码：600523           编号： 2019-002



      贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议通知于 2019 年 3 月 3 日以现场送达、邮件形式向公司全体董事发出。本
次会议于 2019 年 3 月 13 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公
司五楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。公司监事会成员及高级管理
人员列席了本次会议。会议由唐海滨董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：
    一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
    二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；
    三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度独立董事述职报
告》；
    四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度董事会审计委员
会履职情况报告》；
    五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度社会责任报告》；
    六、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度财务决算报告及
2019 年财务预算报告》；
    七、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度内部控制评价报
告及内控审计报告》；
    八、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度经营计划议案》；
    九、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度利润分配的预案》；
    公司拟以总股本 404,311,320.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.50
元（含税），合计派发现金股利 60,646,698.00 元，占 2018 年度合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润 117,542,206.87 元的 51.6%。
    此议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议后实施。
    十、4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年日常关联交易
执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》；
    关联董事唐海滨、李国春、徐毅、韩文彪、陈翠回避表决，四名非关联董事
进行表决。
    详见《2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的公告》 公
告编号 2019-004）
    十一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银
行借款、委托贷款的议案》；
     授权公司以下事项：
     1.公司不超过 3 亿元对外借款额度；
     2.公司对分公司借款不超过 5000 万元额度;
     3.公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过 4000 万元额度；（详见 《贵
州贵航汽车零部件股份有限公司委托贷款公告》(公告编号 2019-006）
     4.分公司不超过 1 亿元开具承兑汇票额度。
    十二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于应收款项及存货核
销的议案》；
    同意核销不良应收款项 16,857,872.83 元，核销不良存货 5,047,647.95 元。
    十三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；
    十四、4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财
务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易的议案》；
    关联董事唐海滨、李国春、徐毅、韩文彪、陈翠回避表决，四名非关联董事
进行表决。
    详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交
易的公告》（公告编号：2019-005）。
    十五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；
    详见《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019-007）。
    十六、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2018 年年度股东
大会的议案》；
    详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-008）
    上述第一、三、六、九、十、十一、十三、十四项议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                            贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                  2019 年 3 月 15 日