证券代码：600523       证券简称：贵航股份          公告编号：2020-003




           贵州贵航汽车零部件股份有限公司
             2019年年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

●每股分配比例:

  A股每10股派发现金股利1.67元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有

限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现净利润 14,619 万元，归属于上市公

司股东的净利润 13,510 万元，未分配利润 108,079 万元。

    综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司

拟定2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日总股本404,311,320股为

基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.67元（含税），共计6,752万元，

占公司当年归属于上市公司股东净利润的49.98%，剩余未分配利润结转至下年

度。

    公司2019年度不进行资本公积金转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    公司2019年度利润分配预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后实施。

    二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2020 年3月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于

2019 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公

司2019 年年度股东大会审议。

   （二）独立董事意见

    本公司全体独立董事认为：

    1、公司2019年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会

上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续

性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；

    2、公司2019年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管

理和中长期发展、公司实际资金需求等因素；

    3、我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会

审议。

   （三）监事会意见

     公司于2020 年3月12日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于

2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司2019 年度利润分配方案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利

益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本

次利润分配方案。

    三、相关风险提示

   （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后

实施，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告




                         贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

                                     2020 年 3 月 14 日