国浩（贵阳）律师文件



                  国浩律师（贵阳）事务所
          关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会法律意见书
                  国浩筑律法意字[2020]第 0137 号


致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司


   国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派

赵文娟、 贾平律师出席公司于 2020 年 6 月 22 日上午在贵州省贵阳

市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2020 年第一次临

时股东大会（简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市公司股

东大会规则》（简称《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法律意见

书。

    本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的
规定出具。
    本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
发表法律意见。
       经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股
东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本
所律师发表法律意见如下：


    一、本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师审查，公司董事会已于 2020 年 6 月 6 日在公司信息

                                    1
                       国浩（贵阳）律师文件


披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次
股东大会的通知及相关公告，公告时间距本次股东大会的召开时间超
过十五日。
    上述通知及相关公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股
权登记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程
等有关规定事项，且对会议拟表决提案的内容作了充分完整的披露，
其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。


    二、出席本次股东大会人员的资格
    经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，截
至 2020 年 6 月 22 日 9 时止，出席本次股东大会的股东或股东授权的
代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份总数为 212,596,804
股,占公司 2020 年 6 月 15 日股权登记日总股本的 52.5824 %。其中,
出席现场会议并投票的股东或股东授权的代理人 4 人,代表股份
212,596,804 股，占公司股权登记日总股本的 52.5824 %；经中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司确认，参加上海证券交易所证券
交易系统网络投票的股东及股东代理人共计 0 名，代表有表决权的
股份数 0 股，占股权登记日总股本的 0 %。
    出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及大会
聘请的律师。公司经理及部分高级管理人员列席了会议。
    经本所律师审查见证：本次股东大会由公司董事会召集，董事长
唐海滨先生主持召开。
    本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主


                                    2
                    国浩（贵阳）律师文件


持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。


    三、关于本次股东大会的表决程序和结果


    经本所律师见证：本次股东大会对通知中列明的《关于续聘天健

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构 及费用的

议案》、《选举王正红女士为公司第六届董事会董事的议案》、《选

举夏景祥先生为公司第六届监事会监事的议案》 等三项提案，以现

场投票和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。现场投票后，

两名股东代表、监事及本所律师依照公司章程的规定对表决结果进行

了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本

次股东大会网络投票的表决权总数和表决统计数。

    经本所律师见证，现场表决和网络表决的合并统计结果如下：
    本次股东大会：《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构 及费用的议案》、《选举王正红女士为
公司第六届董事会董事的议案》、《选举夏景祥先生为公司第六届监
事会监事的议案》易预计的议案》         三项提案以出席大会股东二分
之一以上有效表决权通过。
    本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。


    四、关于本次股东大会的新提案
    本次股东大会无新提案。


                                 3
                     国浩（贵阳）律师文件




   五、结论性法律意见
    公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议
召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定合法有效。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2020 年第一次临时股东
大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
    （以下无正文）




                                  4
国浩（贵阳）律师文件




             5