证券简称：贵航股份            证券代码：600523             编号：2020-033




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2020
年 11 月 30 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十一次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了
表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作
出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年度高管年薪发放方案的议案》；
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于收购控股子公司天津大起空调有限公司自然人股东王
殿锁 5.965%股权的议案》；
    因公司控股子公司天津大起空调有限公司（以下简称“天津大起公司”）的自
然人股东王殿锁先生拟转让持有天津大起公司的 5.965%股权，经天津大起公司股
东会同意，由公司购买该股权。本次收购，将进一步集中天津大起公司股权，减少
股东数量，提升公司合力，符合转让双方及其他股东方的利益，符合天津大起公司
长远发展的利益。本次收购完成后，公司持有天津大起公司股权比例将由 73.509%
上升至 79.474%。
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                            董    事     会
                                           2020 年 12 月 1 日