证券简称：贵航股份           证券代码：600523        公告编号： 2021-003



           贵州贵航汽车零部件股份有限公司
           第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。




    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议通知于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本
次会议于 2021 年 3 月 16 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公
司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
    一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
    二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；
    监事会认为：公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参
与 2020 年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。
    三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度利润分配
预案》；
    监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
    四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度财务决算报告及
2021 年度预算报告》；
    五、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年日常关联交易执行
情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》；


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    六、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航财务公司签署
<金融服务协议>及关联交易的议案》；
    七、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度内部控制评价报
告及内控审计报告》；
    监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要
求，对公司截止2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并
有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司
经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加
以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过
程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
    八、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为，公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政
策进行变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则第 21 号—租赁》的有关规定
及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情
况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次
变更会计政策。


    特此公告。


                                         贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                监    事     会
                                                2021 年 3 月 18 日




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