国浩律师（贵阳）事务所
        关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司
     二 O 二二年第一次临时股东大会法律意见书
                 国浩筑律法意字[2022]第 006 号


致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托，

指派贾平、王艳妮律师出席公司于 2022 年 1 月 13 日上午在贵州省贵

阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2022 年第 1 次

临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市

公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第 5 条的要求出

具法律意见书。
    本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的
规定出具。
    本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
发表法律意见。
    经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股
东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本
所律师发表法律意见如下：
    一、本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师审查，公司董事会已于 2021 年 12 月 29 日在公司信
息披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本
次股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五
日。
    上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登
记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有
关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案的内容作了充分完整的披
露，其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。
       本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
       经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，截
至 2022 年 1 月 13 日 9 时 30 分止，出席本次股东大会的股东或股东
授权的代理人共计 8 人，代表有效表决权的股份总数为
212,992,142 股,占公司 2022 年 1 月 6 日股权登记日总股本的
52.6802 %。其中:出席现场会议并投票的股东或股东授权的代理人 3
人 , 代 表 股 份 212,381,520 股 ， 占 公 司 股 权 登 记 日 总 股 本 的
52.5292 %；经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，参
加上海证券交易所证券交易系统网络投票的股东及股东代理人共计
5 名，代表有表决权的股份数 610,622 股，占股权登记日总股本的
0.151 %。
       出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及大会
聘请的律师。公司经理及部分高级管理人员列席了会议。
    经本所律师审查见证：本次股东大会由公司董事会召集，
董事长唐海滨委托于险峰董事主持召开。
       本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主
持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
    三、关于本次股东大会的表决程序和结果

    经本所律师见证：本次股东大会对通知中列明的《关于选举非独

立董事的议案》及其子议案《选举雷自力先生为公司第六届董事会董

事》 ，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

现场投票后，两名股东代表、公司监事及本所律师依照公司章程的规

定对表决结果进行了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络

有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决统计数。
    经本所律师见证，现场表决和网络表决的合并统计结果如下：
    《关于选举非独立董事的议案》及其子议案《选举雷自力先生为
公司第六届董事会董事的议案》的提案，采用累计投票形式以出席会
议二分之一有效表决权通过。
     本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
    四、关于本次股东大会的新提案
    本次股东大会无新提案。
    五、结论性法律意见
    公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议
召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定合法有效。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年第 1 次临时股东
大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
    （以下无正文）