国浩（贵阳）律师文件



                 国浩律师（贵阳）事务所
         关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司
           二○二二年度股东大会法律意见书
                 国浩筑律法意字[2023]第 0127 号


致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派
尚进、 贾平 律师出席公司于 2023 年 4 月 14 日上午在贵州省贵阳
市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2022 年度股东
大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法律意
见书。
    本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定出具。
    本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
发表法律意见。
    经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股
东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本
所律师发表法律意见如下：


    一、本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 3 月 14 日在公司信息
披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次
年度股东大会的通知及相关公告，公告时间距本次股东大会的召开时
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间超过二十日。
    上述通知及相关公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、提
案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程、股权登记日
等有关规定事项，且对会议拟表决提案的内容作了充分完整的披露，
其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。


    二、出席本次股东大会人员的资格
    经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，截
至 2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分止，出席本次股东大会的股东或股东
授 权 的 代 理 人 共 计 22    人，代表有效表决权的股份总数为
215,456,004 股,占公司 2023 年 4 月 10 日股权登记日总股本的
53.2896 %。其中,出席现场会议并投票的股东或股东授权代理人 4
人 , 代 表 股 份 211,981,520 股 ， 占 公 司 股 权 登 记 日 总 股 本 的
52.4303 %；经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，参
加上海证券交易所证券交易系统网络投票的股东及股东代理人共计
18 名，代表有表决权的股份数 3,474,484 股，占股权登记日总股本
的 0.8593 %。
    出席股东大会的其他人员为公司董事、监事（部分董事、监事以
视频方式参加）、董事会秘书及大会聘请的律师。公司经理及部分高
级管理人员列席了会议。
    经本所律师审查见证：本次股东大会由公司董事会召集，董事长
丁峰涛先生（视频）主持召开。
    本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主


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持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。


    三、关于本次股东大会的表决程序和结果
    经本所律师见证：本次股东大会对通知中列明的《2022 年度董
事会工作报告》《2022 年监事会工作报告》《2022 年度独立董事述
职报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算报告及 2023
年财务预算》《关于 2022 年度利润分配的预案》《关于公司提取 2022
年度任意盈余公积的预案》《关于 2022 年日常关联交易执行情况及
2023 年日常关联交易预计的议案》《关于在授权范围办理银行借款、
委托贷款的议案》 等九项提案，以现场投票和网络投票相结合的方
式进行了记名投票表决。现场投票后，股东代表、公司监事及本所律
师依照公司章程的规定对表决结果进行了计票、监票。网络投票结束
后，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权
总数和表决统计数。
    经本所律师见证，现场表决和网络表决的合并统计结果如下：
    本次股东大会：《2022 年度董事会工作报告》《2022 年监事会
工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年年度报告及摘
要》《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算》《关于 2022 年
度利润分配的预案》《关于公司提取 2022 年度任意盈余公积的预案》
《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》 等八项提案以
出席大会股东二分之一以上有效表决权通过。
    《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预
计的议案》在关联股东中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航
空工业（集团）有限责任公司回避表决情况下以出席大会股东二分之


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一以上有效表决权通过。
    本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。


    四、关于本次股东大会的新提案
    本次股东大会无新提案。


   五、结论性法律意见
    公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议
召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定合法有效。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的
文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
（以下无正文）




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