股票代码：600527      股票简称：江南高纤        公告编号：临 2019-012


                     江苏江南高纤股份有限公司
               第六届监事会第十七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。


一、监事会会议召开情况
    江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议
通知于 2019 年 4 月 3 日以书面方式发出，本次会议 2019 年 4 月 15 日在公司会
议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审
议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，并决定提交 2018 年年度
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     （三）审议通过了《2018 年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：
    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；
    2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报告进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，
真实反映了公司的财务状况、经营成果。
    3、未发现参与公司 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    4、公司监事会及全体监事保证公司 2018 年度报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益
的情形，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）审议通过了《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份
有限公司 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第六届监事会成员任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名股东
代表出任的监事，由股东大会选举产生，两名职工代表担任的监事由公司职工代
表大会选举产生。
    经第六届监事会审查，同意提名浦敏华先生为公司第七届监事会股东代表监
事候选人，并提请公司 2018 年年度股东大会选举，公司第七届监事会监事任期
为三年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986 年 10 月出生，本科学历。2008 年 8 月
起在公司从事销售业务工作。2015 年 3 月至今任公司销售经理。2019 年 9 月起
任公司第六届监事会主席。

    （七）审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份
有限公司监事会议事规则（修订稿）》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》
    在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金继续进行
现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）,投资期限自董事会审议通
过之日起 24 个月内，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择
安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结
构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资
标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
    监事会认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    特此公告


                                     江苏江南高纤股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 17 日