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公司公告

江南高纤:江南高纤2021年年度股东大会决议公告2022-05-19  

                        证券代码:600527         券简称:江南高纤          公告编号:2022-021


                    江苏江南高纤股份有限公司

                  2021 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦
    1901 会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                     31
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            526,565,191
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例(%)                                            30.4063


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式,会议由董事长陶冶先生主持,本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席会议,部分高管列席了会议。
二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称:2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意            反对                    弃权
                 票数       比例     票数       比例     票数       比例
                           (%)               (%)               (%)
       A股    523,753,931 99.4661 2,630,560    0.4995   180,700    0.0344




2、 议案名称:2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意            反对                    弃权
                 票数       比例     票数       比例     票数       比例
                           (%)               (%)               (%)
       A股    523,753,931 99.4661 2,630,560    0.4995   180,700    0.0344




3、 议案名称:2021 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意            反对                    弃权
                 票数       比例     票数       比例     票数       比例
                           (%)               (%)               (%)
       A股    523,753,931 99.4661 2,630,560    0.4995   180,700    0.0344
4、 议案名称:2021 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型             同意                反对                     弃权
                票数       比例     票数           比例      票数        比例
                          (%)                   (%)                 (%)
    A股      523,753,931 99.4661 2,630,560        0.4995    180,700     0.0344


5、 议案名称:2021 年度利润分配的预案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型              同意                反对                    弃权
                 票数     比例      票数            比例     票数        比例
                          (%)                    (%)                (%)
    A股      523,753,931 99.4661 2,811,260         0.5339           0   0.0000


6、 议案名称:关于聘请公司 2022 年度财务报告及内控报告审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型             同意                反对                     弃权
                票数       比例     票数           比例      票数        比例
                          (%)                   (%)                 (%)
    A股      523,753,931 99.4661 2,630,560        0.4995    180,700     0.0344




7、 议案名称:关于变更公司经营范围的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型             同意                反对                     弃权
                票数       比例     票数           比例      票数        比例
                          (%)                   (%)                 (%)
    A股      523,753,931 99.4661 2,661,060        0.5053    150,200     0.0286
8、 议案名称:关于修改公司章程的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型               同意                  反对                   弃权
                  票数      比例     票数              比例    票数       比例
                           (%)                      (%)              (%)
       A股    523,753,931 99.4661 2,741,360           0.5206   69,900    0.0133


9、 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型               同意                  反对                   弃权
                  票数      比例     票数              比例    票数       比例
                           (%)                      (%)              (%)
       A股    523,753,931 99.4661 2,741,360           0.5206   69,900    0.0133




(二)     累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

 议案序号       议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
 10.01          陶 冶            521,205,608          98.9821    是
 10.02          朱崭华           521,235,613          98.9878    是
 10.03          陆正中           521,235,611          98.9878    是
 10.04          丁 岚            521,235,619          98.9878    是


2、 关于选举独立董事的议案

 议案序号       议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
 11.01          顾学锋           521,235,609       98.9878    是
 11.02          王玉萍           521,235,609       98.9878    是
 11.03          靳向煜           521,235,626       98.9878    是
    3、 关于选举监事的议案

     议案序号         议案名称           得票数          得票数占出席 是否当选
                                                         会议有效表决
                                                         权的比例(%)
     12.01            汪红兴                 522,959,249       99.3151    是




    (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案     议案名称                 同意                      反对                    弃权
    序号                       票数          比例        票数          比例      票数          比例
                                             (%)                     (%)                   (%)
1          2021 年度董事    6,281,925        69.0838   2,630,560       28.9289   180,700       1.9873
           会工作报告
2          2021 年度监事    6,281,925        69.0838   2,630,560       28.9289   180,700       1.9873
           会工作报告
3          2021 年度财务    6,281,925        69.0838   2,630,560       28.9289   180,700       1.9873
           决算报告
4          2021 年度独立    6,281,925        69.0838   2,630,560       28.9289   180,700       1.9873
           董事述职报告
5          2021 年度利润    6,281,925        69.0838   2,811,260       30.9162          0      0.0000
           分配的预案
6          关于聘请公司     6,281,925        69.0838   2,630,560       28.9289   180,700       1.9873
           2022 年度财务
           报告及内控报
           告审计机构的
           议案
7          关于变更公司     6,281,925        69.0838   2,661,060       29.2643   150,200       1.6519
           经营范围的议
           案
8          关于修改公司     6,281,925        69.0838   2,741,360       30.1474   69,900        0.7688
           章程的议案
9          关于公司董       6,281,925        69.0838   2,741,360       30.1474   69,900        0.7688
           事、监事、高级
           管理人员 2021
           年度薪酬的议
           案
10.01      陶冶             3,733,602        41.0593
10.02      朱崭华           3,763,607        41.3893
10.03      陆正中           3,763,605        41.3892
10.04      丁岚             3,763,613        41.3893
11.01      顾学锋           3,763,603        41.3892
11.02    王玉萍          3,763,603   41.3892
11.03    靳向煜          3,763,620   41.3894
12.01    汪红兴          5,487,243   60.3445



 (四)     关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会全部议案均审议通过。

 三、     律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

 律师:许航、孟营营

 2、 律师见证结论意见:

     本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
 的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程
 序和结果真实、合法、有效。

 四、     备查文件目录

 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 3、 本所要求的其他文件。




                                               江苏江南高纤股份有限公司
                                                       2022 年 5 月 19 日