证券代码：600527 券简称：江南高纤 公告编号：2022-021
江苏江南高纤股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦
1901 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 526,565,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.4063
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
4、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
5、 议案名称：2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,811,260 0.5339 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
7、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,661,060 0.5053 150,200 0.0286
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,741,360 0.5206 69,900 0.0133
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 523,753,931 99.4661 2,741,360 0.5206 69,900 0.0133
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 陶 冶 521,205,608 98.9821 是
10.02 朱崭华 521,235,613 98.9878 是
10.03 陆正中 521,235,611 98.9878 是
10.04 丁 岚 521,235,619 98.9878 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 顾学锋 521,235,609 98.9878 是
11.02 王玉萍 521,235,609 98.9878 是
11.03 靳向煜 521,235,626 98.9878 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 汪红兴 522,959,249 99.3151 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2021 年度董事 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
会工作报告
2 2021 年度监事 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
会工作报告
3 2021 年度财务 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
决算报告
4 2021 年度独立 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
董事述职报告
5 2021 年度利润 6,281,925 69.0838 2,811,260 30.9162 0 0.0000
分配的预案
6 关于聘请公司 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
2022 年度财务
报告及内控报
告审计机构的
议案
7 关于变更公司 6,281,925 69.0838 2,661,060 29.2643 150,200 1.6519
经营范围的议
案
8 关于修改公司 6,281,925 69.0838 2,741,360 30.1474 69,900 0.7688
章程的议案
9 关于公司董 6,281,925 69.0838 2,741,360 30.1474 69,900 0.7688
事、监事、高级
管理人员 2021
年度薪酬的议
案
10.01 陶冶 3,733,602 41.0593
10.02 朱崭华 3,763,607 41.3893
10.03 陆正中 3,763,605 41.3892
10.04 丁岚 3,763,613 41.3893
11.01 顾学锋 3,763,603 41.3892
11.02 王玉萍 3,763,603 41.3892
11.03 靳向煜 3,763,620 41.3894
12.01 汪红兴 5,487,243 60.3445
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、孟营营
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程
序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏江南高纤股份有限公司
2022 年 5 月 19 日