证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2009-10
山东省药用玻璃股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十五次会议通
知于2009 年8 月6 日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于
2009 年8 月17 日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召
开，应到董事8 名，现场实到董事6 名，董事陈永康先生和独立
董事蔡弘女士以通讯方式表决，3 名监事列席了会议，会议由公司
董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了：
1、公司2009 年半年度报告全文及正文。
表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2、关于对山东欣欣园置业有限公司增资的议案
山东欣欣园置业有限公司（以下简称：欣欣园公司）为我公司的
控股子公司，注册资本2,000 万元，其中：我公司出资1,910 万元，占
注册资本的95.5%，贾德政出资90 万元，占注册资本的4.5%，截至
2009 年6 月30 日的净资产为43,369,611.36 元，为进一步拓展业务，
欣欣园公司主项资质拟由“施工总承包二级”晋升为“施工总承包一
级”，因规模达不到条件，拟对欣欣园公司进行增资，具体操作以欣欣
园公司截至2009 年6 月30 日审计数为依据进行利润分配，增加注册2
资本，同时，我公司跟贾德政按出资比例以现金方式对欣欣园公司增
资1,700 万元，其中我公司增资1,623.5 万元，贾德政增资76.5 万元。
最终，使欣欣园公司注册资本达到5,000 万元以上，净资产达到6,000
万元以上，我公司对欣欣园公司的控股比例不发生变化。
表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
根据《企业会计准则解释第3 号》（财会[2009]8 号）的规定，公
司按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期
损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，
属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用提取的安全生产费
形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相
同金额的累计折旧。此项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年度财
务报表已重新表述。因上述会计政策变更调增2009 年年初股东权益
2,263,127.54 元，其中：调减盈余公积6,907,448.57 元、调减未分配
利润3,645,409.33 元、调增专项储备12,793,874.88 元，少数股东权
益调增22,110.56 元；因上述会计政策变更调减2008 年度净利润
6,829,028.82 元。
项目 调整后 调整前 净变动
存货 301,674,907.61 301,055,367.82
619,539.79
累计折旧 359,540,606.11 359,055,307.93
485,298.18
递延所得税资产 7,647,739.26 5,518,853.33
2,128,885.93
营业成本 826,362,337.98 818,989,302.24
7,373,035.74
所得税费用 23,740,483.97 24,262,211.88
-521,727.91
少数股东损益 49,823.23 72,102.24
-22,279.013
净利润 135,162,460.96 141,991,489.78
-6,829,028.82
盈余公积—法定盈
余公积 108,063,123.09 108,591,887.12
-528,764.03
盈余公积—专项储
备 6,378,684.54
-6,378,684.54
专项储备 12,793,874.88
12,793,874.88
未分配利润 488,228,491.01 491,873,900.34
-3,645,409.33
少数股东权益 1,683,141.36 1,661,030.80
22,110.56
表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2009 年8 月19 日
