证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-04

    山东省药用玻璃股份有限公司

    关于2010 年日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）

    控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康

    瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称

    “丰汇公司”）纸箱，2010 年预计采购额700 万元；

    关联行为2、药玻公司采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司

    （以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带（以

    下简称“塑料包装物），2010 年预计采购额2,700 万元。

    以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券

    交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司8 名董事中有5 名

    董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、

    张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余3 名董事，达

    不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进

    行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请

    审议：

    1、关联关系

    （1）药玻公司10 名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投

    资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）76.82%股权，金牛公司持

    有丰汇公司100%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故

    康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。

    （2）药玻公司10 名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司76.82%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会

    主席张志成先生系新奥公司董事长。故药玻公司采购新奥公司塑料包

    装物，构成关联交易。

    2、2010 年关联交易额预计

    （1）康瑞公司与丰汇公司2009 年度发生的交易额428 万元，因

    增产因素，预计康瑞公司与丰汇公司2010 年发生的关联交易金额为

    700 万元。

    （2）药玻公司与新奥公司2009 年度发生的交易额2,129 万元，

    预计药玻公司与新奥公司2010 年发生的关联交易金额为2,700 万元。

    3、交易合同的主要内容

    关联交易1：

    （1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。

    （2）签署日期：2010 年1 月1 日。

    （3）交易标的：康瑞公司全年使用的产品包装箱。

    （4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

    （5）预计交易额：2010 年预计采购额700 万元

    （6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度

    资金。

    （7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司

    股东大会审议通过后即可生效。

    （8） 合同的有效期限：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。

    （9） 合同期内最高交易总额：900 万元。

    关联交易2：

    （1） 合同双方：药玻公司、新奥公司。（2）签署日期：2010 年1 月1 日。

    （3）交易标的：药玻公司全年使用的塑料包装物。

    （4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

    （5）预计交易额：2010 年预计采购额2,700 万元

    （6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度

    资金。

    （7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司

    股东大会审议通过后即可生效。

    （8）合同的有效期限：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。

    （9）合同期内最高交易总额：3,000 万元。

    4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。

    5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司全年

    产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱，有利于公司正常的生

    产经营。

    6、本次交易对公司的影响

    本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少

    采购成本产生积极的影响。

    7、本次交易经公司2009 年度股东大会审议通过后执行。

    特此公告。

    山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    2010 年3 月24 日