山东省药用玻璃股份有限公司
2009 年年度股东大会会议资料
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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山东省药用玻璃股份有限公司
2009 年度股东大会会议资料
目 录
一、2009 年度股东大会会议议程------------------------2
二、2009 年度股东大会须知----------------------------3
三、公司2009 年度董事会工作报告---------------------4
四、公司2009 年度监事会工作报告---------------------15
五、独立董事2009 年度述职报告-----------------------18
六、公司2009 年度财务决算报告-----------------------22
七、公司2009 年度利润分配方案-----------------------24
八、公司2009 年年度报告及摘要-----------------------25
九、关于续聘上会所为公司2010 年度审计机构的议案-----26
十、关于2010 年关联交易预计情况的议案---------------27
十一、关于公司会计政策变更追溯调整的议案------------31
十二、关于变更公司经营范围的议案--------------------33
十三、关于修改《公司章程》部分条款的议案------------34
十四、关于公司董事、监事报酬的议案------------------35
十五、关于提取2009 年度激励基金的议案---------------36
十六、激励基金第三次运用方案------------------------39
十七、关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案----40
十八、关于为全资子公司提供担保贷款的议案------------41
十九、关于换届选举公司第六届董事会、监事会成员的议案-422009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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2009 年年度股东大会会议议程
会议时间：2010 年4 月17 日上午9 点
会议地点：山东药玻公司药玻大厦三楼会议室
主 持 人：董事长柴文先生
序号 议 程 解释人
一 主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开幕 柴文
二 审议《公司2009 年度董事会工作报告》 柴文
三 审议《公司2009 年度监事会工作报告》 张志成
四 审议《独立董事2009 年度述职报告》 独立董事代表
（蔡弘）
五 审议《公司2009 年度财务决算报告》 扈永刚
六 审议《公司2009 年度利润分配预案》 扈永刚
七 审议《公司2009 年度报告及摘要》 扈永刚
八 审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司
2010 年度审计机构的议案》
扈永刚
九 审议《关于2010 年关联交易预计情况的议案》 扈永刚
十 审议《关于公司会计政策变更追溯调整的议案》 扈永刚
十一 审议《关于变更公司经营范围的议案》 扈永刚
十二 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 柴文
十三 审议《关于公司董事、监事报酬的议案》 柴文
十四 审议《关于提取2009 年度激励基金的议案》 柴文
十五 审议《激励基金第三次运用方案》 柴文
十六 审议《关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案》 扈永刚
十七 审议《关于为全资子公司提供担保贷款的议案》 扈永刚
十八 审议《关于换届选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》 柴文
十九 股东发言
二十 推选监票人、计票人
二十一 股东投票表决
二十二 计票人和监票人统计议案表决结果
二十三 监票人宣布表决结果
二十四 主持人宣读公司2008 年度股东大会决议
二十五 见证律师发表本次股东大会的法律见证书
二十六 签署股东大会决议
二十七 主持人宣布大会闭幕2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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2009 年度股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大
会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关
规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保
大会正常秩序和议事效率的原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议
程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，
出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，
超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，
应先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，方可发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时
应先报告所持的股份数额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行
法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会
秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会
意外情况作出紧急处置。2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案一
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2009 年度董事会工作报告
各位股东：
受董事会委托，由我向会议作公司2009 年度董事会工作报告，请审议：
(一) 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
（1）2009 年，国际金融危机影响不断扩大，波及的行业已不仅仅是金融产业，
对国内的各个行业造成了很大的冲击，实体经济也受到了相当大的影响，公司作
为药包材行业的龙头，也受到一定程度的影响。针对复杂变幻的经济形势，公司
从年初就开始采取措施应对金融危机，由于措施得当，调整及时，行动有力，有
效地延缓了金融危机对公司的冲击，给公司下一步的调整赢得了一定时间。
（2）报告期内公司取得了良好的经营业绩，收入、利润稳步增长，公司实现营
业收入124,216 万元，同比增长7.24%；实现利润总额17,285 万元，同比增长
8.74%；实现净利润14,484 万元，同比增长7.12%；实现归属于母公司所有者的
净利润14,436 万元，同比增长6.81%。
（3）报告期内存在的问题及解决方案
①报告期内金融危机的影响继续扩大，公司的出口受到一定程度的影响，国外市
场的开拓速度减缓，出口额略有下降。
②报告期内节能减排试点性的运行方案的运行增加了公司的短期投入和运行成
本。
针对以上问题，公司采取以下措施：
①为积极应对国际市场危机，公司加大出国参展的频次，增加与国外客户面对面
的机会，对公司的形象和产品质量进行了直接推广，增加了企业的知名度与美誉
度，品牌逐步由国内知名向国际知名转变；受到冲击的同时也给我们提供了对国
际市场进行整合的契机，加大培养忠诚度客户和有实力的代理商，为我们下一步
的市场整合打好铺垫；积极开发新产品开发和开拓新兴市场，新产品开发和新兴2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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市场可以为我们带来较高的利润和增长点；积极加强与跨国制药企业的沟通，市
场开拓的中心由中低端市场逐步向高端市场进行转移。
②报告期内节能减排工作要重点从小窑炉改大窑炉、废玻璃回收利用、产品轻量
化推广、烟气、废水的余热利用、废水的再利用上着手，统筹考虑脱硫除尘和余
热利用方案，充分利用现有的成熟技术降低成本，增加效益。
2、公司主营业务及经营状况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
产品名称 营业收入 营业成本
营业利润率
%
营业收入比
上年同期增
减%
营业成本
比上年同
期增减%
营业利润率
比上年同期
增减%
分行业
制造业 1,153,517,028.33 773,962,689.64 32.90 5.58 0.65 3.28
建安工程 54,182,351.30 49,231,697.34 9.14 70.71 71.56 -0.45
商贸 12,494,890.95 11,218,575.07 10.21 78.55 77.08 0.74
合计 1,220,194,270.58 834,412,962.05 31.62 7.86 3.78 2.69
分产品
模制瓶 624,643,803.13 402,328,609.00 35.59 13.89 13.12 0.44
安瓶 29,226,941.79 21,907,191.44 25.04 6.86 0.91 4.41
管瓶 63,998,293.67 47,153,686.84 26.32 9.15 2.35 4.89
棕色瓶 219,590,791.71 124,862,852.61 43.14 5.76 -6.31 7.33
丁基胶塞 202,156,146.65 165,850,618.58 17.96 -14.47 -16.80 2.31
铝塑盖塑 13,901,051.38 11,859,731.17 14.68 0.31 -15.61 16.09
建安工程 54,182,351.30 49,231,697.34 9.14 70.71 71.56 -0.45
其他 12,494,890.95 11,218,575.07 10.21 70.88 116.11 -18.79
合计 1,220,194,270.58 834,412,962.05 31.62 7.86 3.78 2.69
(2)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 970,252,631.04 11.28
国外 249,941,639.54 -3.64
合计 1,220,194,270.58 7.86
(3)占主营业务收入或营业利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率%
模制瓶系列 624,643,803.13 402,328,609.00 35.59
棕色瓶 219,590,791.71 124,862,852.61 43.142009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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丁基胶塞 202,156,146.65 165,850,618.58 17.96
3、报告期公司资产结构同比发生重大变化说明
报告期末公司资产总额221,673 万元，较年初余额增加11.43%；负债总额62,351
万元，较年初余额增加16.65%；所有者权益总额159,322 万元，较年初余额增
加9.51%。
资产构成同比发生重大变动主要是：
（1）货币资金：较年初余额增加124,009,267.35 元，增幅131.35%，主要系本
期销售增长、回款较好以及应付账款、应付票据增加所致。
（2）本期持有至到期投资：较年初余额减少11,953,419.17 元，减幅100%，主
要系山东欣欣园置业有限公司收回持有至到期投资所致。
（3）在建工程：较年初余额增加39,187,479.58 元，增幅51.84%，主要系预灌
封项目增加支出所致。
（4）工程物资：增加3,125,055.72 元，增幅104.29%，主要系本期窑炉改造工
程较多，增加备用工程物资增加所致。
（5）递延所得税资产：增加3,814,547.41 元，增幅49.88%，主要系本期子公
司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司因报废燃煤窑炉而亏损，可弥补损失确
认递延所得税资产所致。
（6）应付票据：增加58,137,755.24 元，增幅30.64%，主要系公司获得信用，
以银行承兑汇票支付货款较多所致。
（7）应交税费：较年初余额增加55.92%，主要原因系预缴企业所得税减少所致。
（8）专项储备：较年初余额增加63.79%，主要原因系提取安全生产费所致。
4、报告期公司费用情况
单位：元
项目 2009 年 2008 年 增减比例%
营业税金及附加 11,808,952.53 8,934,334.17 32.17
投资收益 6,359,631.06 575,996.25 1,004.11
营业外收入 6,365,416.81 19,332,421.16 -67.07
营业外支出 11,500,331.14 2,242,035.49 412.94
（1）营业税金及附加:较上年同期增加2,874,618.36 元，增幅32.17%，主要系
报告期内应交流转税额增加相应计提城市维护建设税及教育费附加增加所致。2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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（2）投资收益:较上年同期增加5,783,634.81 元，增幅1004.11%，主要系山东
欣欣园置业有限公司收回持有至到期投资获得投资收益所致。
（3）营业外收入:较上年同期减少12,967,004.35 元，减幅67.07%，主要系本
期收到政府补助减少所致。
（4）营业外支出:较上年同期增加9,258,295.65 元，增幅 412.94%，主要系本
期子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司报废燃煤窑炉所致。
5、报告期公司现金流量分析
单位：元
项目 2009 年 2008 年 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 249,269,436.27 91,758,958.85 171.66
投资活动产生的现金流量净额 -99,477,943.46 -154,133,679.00 35.46
筹资活动产生的现金流量净额 -23,954,761.16 -2,816,340.99 -750.56
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长171.66%，主要原
因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较
上年同期增长35.46%，主要原因系构建固定资产支付的现金减少所致；筹资活
动产生的现金流量净额较上年同期降低750.56%，主要原因系主要系报告期内执
行2008 年度利润分配方案现金分红所致。
6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司无同公允价值计量有关的项目。
7、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债。
8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润
包头市康瑞药用玻
璃包装制品有限公
司
制造业
药用玻璃包装制
品等的加工销售
1,000 19,419 4,606 -678
山东欣欣园置业有
限公司
建筑业
建筑施工、房
地 产开发经营
5,000 13,390 6,669 1,061
沂源新康贸易有限
公司
商业
化工产品、五金机
电等的销售
200 810 283 47
9、报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以
及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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公司在报告期内，根据公司的实际情况，大力抓好技术创新工作，报告期内对原
有窑炉进行综合布局，整合小流量窑炉，并取得了良好的节能效果；公司的主要
能耗是煤炭，公司通过自身的攻关进行技术改造和引进技术，通过提高玻璃液的
熔化率减少消耗；报告期内科研投入6,297 万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司
可能的影响程度分析
公司所处的医药包装材料行业属于朝阳行业，处在快速发展的时期。目前，公司
的主导产品—模制瓶系列产品，在国内已占据了销量和质量的第一，公司一方面
通过品牌和质量优势继续巩固国内市场，另一方面加大开拓国际市场的力度，经
过积极的市场开拓，国际市场的划分雏形已经具备，经过近年的连续推广和开发，
在国际同行内业集聚了一些名气，稳固的市场基础是我们市场延伸的桥头堡。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
（1）公司未来的发展机遇
一是中国医药行业发展较快，增长速度高于国民经济的增长速度，特别是随着近
年来国内农村合作医疗体系的逐步健全，为公司造就了比较广阔的发展空间，公
司产品受益于医药企业快速发展。二是公司产品在国际市场品牌具有一定的竞争
能力，有潜在的增长空间。
（2）公司面临的挑战
公司生产的模制瓶产品已牢稳占据国内第一的地位，其最大挑战一是化工原料和
能源价格涨价所带来的影响；二是国际市场的发展变化。
（3）公司发展战略和发展规划
立足于医药包装业，坚持规模化生产、专业化经营和规范化管理，以生产高质量
药用玻璃瓶和与之配套的丁基胶塞、铝塑组合盖为主导产品，同时逐步发展软包
装、预冲式包装等多种新型给药形式的综合性医药包装企业；以市场需求为导向,
以医药包装为主业，以技术创新、产品开发为依托, 充分发挥公司高科技优势,
对传统的生产工艺进行改造，发展高新技术产品, 全面提升公司在药用包装行业
的核心竞争力，实现公司规模和盈利能力的稳步增长；以节能减排为工作重点，
通过自身的攻关进行技术改造和引进技术，统筹考虑窑炉改造、脱硫除尘和余热2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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利用方案，发展循环经济，确保公司的可持续发展。
3、新年度公司的经营计划以及达到经营目标拟采取的策略和行动
(1) 新年度经营计划
收入
计划
(亿元)
费用
计划
(亿元)
新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
13.5 11.6
2010 年度，公司计划营业收入
13.5 亿元，营业成本9.5 亿元，
计划管理费用0.6 亿元，计划销售
费用1.3 亿元，计划财务费用0.1
亿元，资产减值损失0.1 亿元。
以市场需求为导向,以医药包装为主业，以技术
创新、产品开发、节能减排为依托,从管理上进
一步挖潜，向国际高端市场进军，全面提升公
司在药用包装行业的核心竞争力，实现公司规
模和盈利能力的稳步增长，确保公司的可持续
发展。
（2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（3）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
①已募集的资金；②自有资金；③银行贷款。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已
（或）拟采取的对策措施
风险因素：
（1）资源类原材料价格不同程度持续上涨，使公司的产品成本升高，毛利率降
低；
（2）公司应收账款占流动资产比重较大，影响了公司自有资金的周转，同时加
大了坏账风险。
拟采取的对策措施：
（1）进一步控制整个生产过程中的运行成本，向内部管理的精细化延伸，从内
部挖掘潜力上着手，加快新产品的开发、产品的轻量化以及资源类原材料的节约，
降低产品成本。
（2）公司将根据目前的实际情况，制订销售人员的激励政策，加强应收账款的
控制和加快货款回收工作，实行对不同风险客户实行不同的销售政策，将应收账
款控制在合理范围内，减少公司的应收账款和坏账风险。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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单位:万元 币种:人民币
募集年
份
募集方
式
募集资
金总额
本年度已使用募
集资金总额
已累计使用募
集资金总额
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集
资金用途及去
向
2007
非公开
发行
30,218 -265 29,574 644 存于银行
公司于2002 年通过首次发行股票募集资金除1,200 万元结转新型生物制剂包装
材料项目外，其它全部使用完毕；公司于2007 年2 月14 日收到非公开发行股票
募集资金净额29,018 万元，合计募集资金帐户金额30,218 万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺
项目
名称
是否
变更
项目
拟投入
金额
实际投入
金额
是否
符合
计划
进度
项目进
度
预计
收益
产生
收益
情况
是否
符合
预计
收益
未达
到计
划进
度和
收益
说明
变更
原因
及募
集资
金变
更程
序说
明
高档
轻量
薄壁
棕色
药用
玻璃
瓶项
目
否 18,503 19,512.41 是 已完工 4,300 5,740 是
新型
生物
制剂
包装
材料
项目
否 11,715 10,061.41 否 85.88% 3,200 - 是 注
合计 / 30,218 29,573.82 / / / / / /
注：未达到进度的主要原因（1）募集资金到位后，基于对市场情况的判断和拟
投资项目的利润贡献速度，对募集资金的使用额经股东大会批准进行了调整，增
加了高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目；（2）因新型生物制剂包装材料项目所需2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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主要生产设备，依赖于进口，交货、安装、调试时间较长；（3）未取得完整预灌
封注射器产品的注册证。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据2009 年6 月11 日发布的《企业会计准则解释第3 号》（财会[2009]8 号文）
规定，公司提取的安全生产费应计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专
项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专
项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科
目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；
同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该
固定资产在以后期间不再计提折旧。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年度比较财务报表已重新表述。因上
述会计政策变更调增2009 年年初股东权益2,263,127.54 元，其中：调增专项储
备12,793,874.88 元，调减盈余公积6,907,448.57 元、调减未分配利润
3,645,409.33 元、少数股东权益调增22,110.56 元。上述会计政策变更调减2008
年度净利润6,851,307.83 元， 其中： 调减归属于母公司股东的净利润
6,829,028.82 元，调减少数股东损益22,279.01 元。
(五) 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议内容
决议刊登的信息披
露报纸
决议刊登的信
息披露日期
第五届董事会
第十三次会议
2009 年3 月23
日
见公告。
《中国证券报》、
《上海证券报》
2009 年3 月25
日
第五届董事会
第十四次会议
2009 年4 月18
日
审议通过了《公司2009 年
第一季度报告全文及正
文》、《关于重新聘任董事会
各专业委员会委员、主任委
员的议案》。
《中国证券报》、
《上海证券报》
2009 年4 月21
日
第五届董事会
第十五次会议
2009 年8 月17
日
审议通过了《公司2009 年
半年度报告全文及正文》、
《关于对山东欣欣园置业
有限公司增资的议案》、《关
于公司会计政策变更追溯
调整的议案》。
《中国证券报》、
《上海证券报》
2009 年8 月19
日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
12
第五届董事会
第十六次会议
2009 年10 月
18 日
审议通过了《公司2009 年
第三季度报告全文及正
文》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会认真履行职责，根据公司2007 年度股东大会决议，变更了公
司经营范围、修改了《公司章程》，并在山东省工商行政管理局办理了工商变更
登记手续。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职
情况汇总报告
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与
格式>》、《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009 年年报工
作的通知》、《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》、《审计委
员会年报工作规程》的相关要求，我们三人作为审计委员会成员，积极履行义务，
在年报审计过程中，主要做了如下工作：
（1）审计机构进驻前，审计委员会成员审阅了公司编制的2009 年度财务会计报
告，于2010 年1 月18 日，在山东药玻财务处会议室，组织召开了年报审计工作
会议。在会上梁仕念董事代表董事会审计委员会发表如下意见：
①公司审计前的提供的2009 年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编
制，未发现存在重大错误和遗漏，同意2009 年度财务会计报表提交审计机构审
计；
②公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司具备证券、期货从业资格；
③本会和上海上会会计师事务所制订了2009 年度审计工作的时间、进程。
同时提出相关意见：2009 年年度国家密集出台了若干财税方面的新政策、以及
有关法规，请公司高度重视，同时提请上海上会会计师事务所按照相关规定认真
履行职责，在审计过程中，若发现重大问题应及时沟通。
（2）审计过程中，以审计委员会的名义，分别于2010 年2 月24 日和2009 年3
月20 日，两次向上海上会会计师事务所，发年度审计工作督促函，上海上会会
计师事务所分别于2010 年2 月25 日和2010 年3 月21 日进行了回复。
（3）初审意见出具后，审计委员会成员认真审阅了财务处提交的，经年审注册
会计师出具初步审计意见后的财务报表，于2010 年3 月20 日，在山东药玻财务2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
13
处会议室，组织召开了年报审计沟通工作会议，会上由上海上会会计师会计师事
务所山东分所朱清滨主任，解释了审计委员会提出的公司会计政策变更情况及影
响金额；
（4）正式报告出具后，审计会成员对上海上会会计师事务所出具的‘上会师报
字(2010)第0488 号’《山东省药用玻璃股份有限公司2009 年度审计报告》，进行
了审阅，以举手表决的方式通过了以下意见：
①上海上会会计师事务所出具的《山东省药用玻璃股份有限公司2009 年度审计
报告》是实事求是、客观公正的；
②同意提交董事会进行审议。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司领取薪酬的董事、监事及高级管
理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方
案。2009 年公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会专
门委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，了解公司的经营业绩状况，听取
公司董事、监事和高级管理人员述职报告，认真审核高管人员的履职情况，对公
司年度薪酬和职务津贴的发放进行监督。认为公司董事、监事和高级管理人员在
任职期内领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披
露的报酬与实际发放情况相符。
(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009 年实现归属于母公司所有者的净
利润144,361,875.68 元，按照规定提取盈余公积14,498,373.02 元后，2009 年
度可供分配的利润129,863,502.66 元,加年初未分配利润488,228,491.01 元,
减分配08 年度的现金红利15,442,806.66 元，可供分配的利润602,649,187.01
元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2009 年末总股
本257,380,111 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.00 元（含税），拟分
配现金股利共计25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。
(七) 公司前三年分红情况：
单位：元 币种：人民币2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
14
分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%)
2006 年 26,700,612.72 96,075,508.27 27.79
2007 年 0 111,013,512.90 0
2008 年 15,442,806.66 135,162,460.96 11.43
(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管
理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等
有关规定，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年3 月22 日
经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
以上报告，请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案二
山东省药用玻璃股份有限公司
2009 年度监事会工作报告
各位股东：
由我向会议做2009 年度监事会工作报告如下，请审议。
(一) 监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
2009 年3 月23 日，在公
司办公楼三楼会议室召开五
届八次监事会
审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》、《公
司2008 年度财务决算报告》、《公司2008 年度利润分配
预案》、《公司2008 年年度报告及摘要》、《关于续聘上会
所为公司2009 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变
更追溯调整的议案》、《关于对2009 年关联交易预计并提
交股东大会审议的议案》、《关于公司董事、监事报酬的
议案》、《关于任文义先生辞去公司第五届监事会监事的
议案》《关于聘任王法利先生为公司第五届监事会监事的
议案》。
2009 年4 月18 日，在公
司办公楼三楼会议室召开五
届九次监事会
审议通过了《公司2009 年第一季度报告》全文及正
文。
2009 年8 月6 日，在公司
办公楼三楼会议室召开五届
十次监事会
审议通过了《公司2009 年半年度报告》全文及正文。2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
16
2009 年10 月7 日，在公
司办公楼三楼会议室召开五
届十一次监事会
审议通过了《公司2009 年第三季度报告》全文及正
文。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年公司监事会成员共计列席了报告期内的4 次董事会会议，
参加了1 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员
履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司
董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落
实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、
监督机构之间的制恒机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在
2009 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、
法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成
了年初制定的各项任务，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员
在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利
益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期
的定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情
况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费
用提取合理。经具有证券从业资格的上海上会会计师事务所有限公司
对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定
公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
17
真实地反映了公司2009 年度的经营成果。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资
项目没有发生变更。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司控股子公司与关联企业发生的关联交易价格合理、买卖公平，
没有损害公司利益。
以上报告，请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案三
山东省药用玻璃股份有限公司
独立董事2009 年度述职报告
各位股东：
我们三位作为山东省药用玻璃股份有限公司独立董事，本着对公
司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、
小股东的利益为宗旨，认真负责地参加公司股东大会和董事会，在年
度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责
地开展工作，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联
交易等经营活动中有关事项进行独立判断，及时发表独立意见，进行
客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动
作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》的有关要求，我代表我们三位独立董事，就我们2009 年的履行
职责情况说明如下：
一、报告期内出席会议情况
报告期内出席了公司召开的4 次董事会议，1 次股东大会，我们
对会议相关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，认为相关
议案的内容完整，程序合法，符合企业实际，没有对公司提交的审议
事项提出异议。
二、报告期内发表独立意见情况
2009 年，我们按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实的
对以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见：2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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1、对公司2008 年度对外担保的专项说明及独立意见
认为公司2008 年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规
范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股
东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2、对公司续聘2009 年审计机构的独立意见
认为上海上会会计师事务所为公司出具的〈〈2008 年度审计报
告〉〉真实、准确的反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果，同
意公司续聘上海上会会计师事务所为公司2009 年度的财务审计机
构。
3、对公司日常关联交易预计事项的独立意见
对公司2009 年度日常关联交易预计事项，事先仔细阅读了有关
资料和报告并进行了认真的审议，认为该等关联交易具有确实的必要
性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规
的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
4、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为五届十三次董事会拟定
的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际，能够更好的激励公司董
事、监事勤业尽责，同意该薪酬方案。
5、对公司经营班子目标责任制考核办法的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为五届十三次董事会拟定2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
20
的公司经营班子目标责任制考核办法符合公司实际，能够更好的激励
公司经营班子勤业尽责，同意该薪酬方案。
6、对公司2008 年度利润分配预案的独立意见
董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定2008 年度利润
分配预案为：向全体股东每10 股派发现金0.60 元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度。认为董事会提出的2008 年度利润分配预案
符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、对解聘和聘任高级管理人员的独立意见
董事会同意张富春先生因身体原因辞去公司副总经理、财务负责
人职务，聘任单战文先生为公司财务负责人，此决议符合上市公司聘
任和解聘高级管理人员的相关规定，符合公司实际。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我们及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经
营风险，在各次会议上充分发表独立意见；同时，对公司信息披露和
依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履
行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过
学习国家有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公
司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意
识。
我们将继续加强对公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的
执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，以促进公司的规范2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
21
发展。
请审议。
述职人：蔡弘、梁仕念、朱仲力
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案四
山东省药用玻璃股份有限公司
2009 年财务决算报告
各位股东：
就公司2009 年财务决算情况向会议汇报如下，请审议：
1、全年实现营业收入124,216 万元，比上年度的115,829 万元，
增长8,387 万元，增长率7.24%；
2、全年实现利润总额17,285 万元，比上年度的15,895 万元，
增长1,390 万元，增长率8.74%；
4、实现归属于母公司所有者的净利润14,436 万元，比上年度的
13,516 万元，增长920 万元，增长率6.81%；
5、总资产
2009 年末资产总额221,673 万元，其中：负债总额62,351 万元；
归属于母公司所有者权益总额159,022 万元，少数股东权益300 万元；
归属于母公司所有者权益159,022 万元中：股本25,738 万元，
资本公积58,667 万元，专项储备2,096 万元，盈余公积12,256 万元，
未分配利润60,265 万元。
资产负债率28.13%
归属于母公司所有者的全面摊薄净资产收益率9.08%
归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率9.50%
基本每股收益0.56 元
稀释每股收益0.56 元2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
23
每股净资产6.18 元
6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体
分配如下：
全年实现利润总额为17,285 万元，减所得税费用2,801 万元，
少数股东损益48 万元，归属于母公司所有者的净利润为14,436 万元，
提取法定盈余公积金1,450 万元，2009 年度未分配利润为12,986 万
元。
以上报告，请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案五
山东省药用玻璃股份有限公司
2009 年度利润分配议案
各位股东：
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009 年实现归属于母
公司所有者的净利润144,361,875.68 元，按照规定提取盈余公积
14,498,373.02 元后，2009 年度可供分配的利润129,863,502.66 元,加
年初未分配利润488,228,491.01 元,减分配08 年度的现金红利
15,442,806.66 元，可供分配的利润602,649,187.01 元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以
2009 年末总股本257,380,111 股为基数，向全体股东每10 股派发现
金1.00 元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10 元，剩余未分
配利润结转下一年度。
独立董事认为：董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定
的2009 年度利润分配的预案符合公司实际，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
请审议
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
25
议案六
山东省药用玻璃股份有限公司
2009 年度报告及摘要
各位股东：
公司2009 年度报告及摘要已经公司五届十七次董事会审议通过，
现提交本次股东大会，请各位股东审议。
附件：《公司2009 年年度报告》（具体内容公布于上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）及《公司2009 年年度报告摘要》（具体
内容刊登在2010 年3 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》上）。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案七
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司
为公司2010 年度审计机构的议案
各位股东：
通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上海上会会计师事
务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够
严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、
经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财
务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘上海上会会计师事务
所有限公司为公司2010 年度审计机构。
请审议
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案八
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2010 年关联交易预计情况的议案
各位股东：
公司2010 年关联交易情况预计如下，请审议：
关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）
控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康
瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称
“丰汇公司”）纸箱，2010 年预计采购额700 万元；
关联行为2、药玻公司采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司
（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等（以
下简称“塑料包装物），2010 年预计采购额2,700 万元。
以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券
交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司8 名董事中有5 名
董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、
张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余3 名董事，达
不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进
行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请
审议：
1、关联关系
（1）药玻公司10 名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
28
资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）76.82%股权，金牛公司持
有丰汇公司100%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故
康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。
（2）药玻公司10 名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司
76.82%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会
主席张志成先生系新奥公司董事长。故药玻公司采购新奥公司塑料包
装物，构成关联交易。
2、2010 年关联交易额预计
（1）康瑞公司与丰汇公司2009 年度发生的交易额428 万元，因
增产因素，预计康瑞公司与丰汇公司2010 年发生的关联交易金额为
700 万元。
（2）药玻公司与新奥公司2009 年度发生的交易额2,129 万元，
因增产因素，预计药玻公司与新奥公司2010 年发生的关联交易金额
为2,700 万元。
3、交易合同的主要内容
关联交易1：
（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
（2）签署日期：2010 年1 月1 日。
（3）交易标的：康瑞公司全年使用的产品包装箱。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2010 年预计采购额700 万元2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度
资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司
股东大会审议通过后即可生效。
（8） 合同的有效期限：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。
（9） 合同期内最高交易总额：900 万元。
关联交易2：
（1） 合同双方：药玻公司、新奥公司。
（2）签署日期：2010 年1 月1 日。
（3）交易标的：药玻公司全年使用的塑料包装物。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2010 年预计采购额2,700 万元
（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度
资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司
股东大会审议通过后即可生效。
（8）合同的有效期限：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。
（9）合同期内最高交易总额：3,000 万元。
4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司全年
产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱，有利于公司正常的生2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
30
产经营。
6、本次交易对公司的影响
本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少
采购成本产生积极的影响。
7、本次交易经公司2009 年度股东大会审议通过后执行。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案九
山东省药用玻璃股份有限公司
关于会计政策变更追溯调整的议案
各位股东：
根据2009 年6 月11 日发布的《企业会计准则解释第3 号》（财
会[2009]8 号文）规定，公司提取的安全生产费应计入相关产品的成本
或当期损益，同时计入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产
费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全
生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支
出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，
按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折
旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年度比较财务报表已重
新表述。因上述会计政策变更调增2009 年年初股东权益2,263,127.54
元，其中：调增专项储备12,793,874.88 元，调减盈余公积6,907,448.57
元、调减未分配利润3,645,409.33 元、少数股东权益调增22,110.56 元。
上述会计政策变更调减2008 年度净利润6,851,307.83 元，其中：调减
归属于母公司股东的净利润6,829,028.82 元，调减少数股东损益
22,279.01 元。列表如下：
项目 调整前 调整后 影响金额
存货
301,055,367.82
301,674,907.61
619,539.79
递延所得税资产
5,518,853.33
7,647,739.26
2,128,885.93
累计折旧
359,055,307.93
359,540,606.11
485,298.18
主营业务成本
818,989,302.24
826,362,337.98
7,373,035.742009 年度股东大会会议资料 山东药玻
32
所得税费用
24,262,211.88
23,740,483.97
-521,727.91
净利润
142,063,592.02
135,212,284.19
-6,851,307.83
少数股东损益
72,102.24
49,823.23
-22,279.01
专项储备
-
12,793,874.88
12,793,874.88
盈余公积
114,970,571.66
108,063,123.09
-6,907,448.57
其中：法定公积金
108,591,887.12
108,063,123.09
-528,764.03
专项储备
6,378,684.54
-
-6,378,684.54
未分配利润
491,873,900.34
488,228,491.01
-3,645,409.33
少数股东权益
1,661,030.80
1,683,141.36
22,110.56
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
33
议案十
山东省药用玻璃股份有限公司
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
因工商注册情况的变化，拟对公司经营范围作如下变更：
原公司经营范围：“药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证
书经营)；许可证范围内医疗器械生产、销售（有效期至2009 年1 月
6 日）；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃瓶罐全
自动检验包装设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的
进出口业务；成品油零售（有效期至2010 年7 月4 日）；包装装潢印
刷品印刷（有效期至2009 年12 月31 日）。”
变更为：“药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；
许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸
箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货
运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。”
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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议案十一
山东省药用玻璃股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
拟对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》部分条款修改如下：
原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装
材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；许可证范围内医疗器械
生产、销售（有效期至2014 年6 月18 日）；日用玻璃制品的生产、
销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；
汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售（有效期至2010 年
7 月4 日）；包装装潢印刷品印刷（有效期至2009 年12 月31 日）。
修改为：“药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；
许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸
箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货
运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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议案十二
山东省药用玻璃股份有限公司
关于公司董事、监事报酬的议案
各位股东：
拟订公司董事、监事薪酬办法如下，请审议。
各董事、监事的报酬按年薪5 万元执行，内部董事、监事有行政
兼职的，按就高不就低的原则执行。
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利
润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中：
1、基薪为26 万元/年。
2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实
现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。
3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大
会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的4.10‰，罚款额最高
不超过年度实现利润总额的0.6‰。
5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业
绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定
进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
7、本办法期限为一年，即2010 年。
8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。
请审议
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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议案十三
山东省药用玻璃股份有限公司
关于提取公司2009 年度激励基金的议案
各位股东：
为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制
功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据
《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，
拟定了公司计提2009 年度激励基金的议案：
一、计提激励基金的依据
《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：
1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；
2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额
的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度
的净利润增长额×25%。
本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经
常性损益后的净利润的低者。
3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营
业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行
调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提
或扣减。2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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基于公司的实际情况，参照《山东省药用玻璃股份有限公司激励
基金管理办法》，提取公司2009 年度的激励基金。
二、公司2009 年生产经营完成情况
公司2009 年实现营业收入124,216 万元，同比增长7.24%；实现
利润总额17,285 万元，同比增长8.74%；实现归属于母公司所有者
的净利润14,436 万元，同比增长6.81%；扣除非经常性损益后的净
利润14,788 万元，同比增长23.12%。
根据上述经上海上会会计师事务所的审计的相关财务数据表明，
公司2009 年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省
药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提
2009 年度激励基金。
三、本次激励基金的计提总额
1、正常提取
公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润
144,361,875.68 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润147,882,151.33 元，低者为144,361,875.68 元；
公司2008 年度因会计政策变更追溯调整后,归属于母公司所有者
的净利润135,162,460.96 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润120,110,538.97 元，低者为120,110,538.97 元。
2009 年与2008 年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）
增长24,251,336.71 元,提取激励基金6,062,834.18 元。
2、对08 年度因会计政策变更追溯调整后的扣减2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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根据2009 年6 月11 日发布的《企业会计准则解释第3 号》（财
会[2009]8 号文）规定，公司提取的安全生产费应计入相关产品的成
本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年度比较财务报表已重
新表述。因上述会计政策变更调增2009 年年初股东权益
2,263,127.54 元，其中：调增专项储备12,793,874.88 元，调减盈
余公积6,907,448.57 元、调减未分配利润3,645,409.33 元、少数股
东权益调增22,110.56 元。上述会计政策变更调减2008 年度净利润
6,851,307.83 元， 其中： 调减归属于母公司所有者的净利润
6,829,028.82 元，调减少数股东损益22,279.01 元。
按此追溯调减归属于母公司所有者的净利润6,829,028.82 元，
扣减激励基金1,707,257.21 元。
3、计提总额
按照上述数据，公司计提2009 年激励基金总额为4,355,576.97
元。
四、本次激励基金的计提对2010 年度损益的影响
将减少2010 年税前损益4,355,576.97 元。
以上报告，请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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议案十四
山东省药用玻璃股份有限公司
激励基金第三次运用方案
各位股东：
为了建立符合现代企业制度要求的激励机制，充分调动公司中高
级管理人员及技术骨干的积极性和创造性，正确体现经营者的价值，
确保公司健康、稳定、持续发展，公司2005 年度股东大会审议通过
了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》。根据“管理
办法”，公司拟提取2009 年度激励基金4,355,576.97 元，拟授权公
司董事会薪酬与考核委员会择机用于对公司中高层管理人员进行奖
励，具体奖励方式、奖励人员名单由公司薪酬和考核委员会决定。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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议案十五
山东省药用玻璃股份有限公司
关于投资扩建高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案
各位股东：
随着公司高档轻量薄壁棕色瓶产品销售形势的转暖，为满足当前
及预期市场需求，计划投资扩建高档轻量薄壁棕色瓶生产线。该项目
计划总投资为8,230 万元，资金来源为自筹，设计产能5.2 亿只/年。
高档轻量薄壁棕色瓶是公司主要拳头产品之一，现有产能为10
亿只/年，2009 年销售9.16 亿只，实现销售收入21,959 万元，占公
司主营业务收入的24.6%，实现利润总额5,740 万元，毛利率43%。
公司本次扩产项目达产正常后，年预计新增销售收入12,000 万元，
利润总额3,000 万元。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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议案十六
山东省药用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司提供担保（或委托）贷款的议案
各位股东：
包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司为我公司的全资子公司，
注册资本1000 万元，注册地为内蒙古包头市，主营范围为：模制抗
生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶等的制造销售。因其流动资金紧张，
为满足生产经营需要，其董事会计划今后5 年内每年视情况决定向银
行申请1 亿元以内的1 年期贷款，申请由我公司为其提供担保或委托
银行给予贷款。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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议案十七
山东省药用玻璃股份有限公司
关于换届选举公司第六届董事会、监事会成员的议案
各位股东：
公司第五届董事会、监事会任期届满，需换届产生新一届董事会、
监事会成员，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，董事会提
名柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、张军先生为公
司第五届董事会董事候选人，提名顾维军先生、梁仕念先生、朱仲力
先生为公司第六届董事会独立董事候选人，监事会提名张志成先生、
王发利先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
请审议。
附件：1、董事候选人简介
2、独立董事候选人简介
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
5、独立董事关于董事会提名第六届董事候选人的独立意见
6、股东代表监事候选人简介
山东省药用玻璃股份有限公司董事会 监事会
2010 年4 月17 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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附件1：董事候选人简介
1、柴文 男，60 岁，大专文化，高级工程师。1970 年参加工作，
曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经
理。现任本公司董事长、党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事
长、淄博振业投资有限公司董事长、沂源兴业投资有限公司董事长、
淄博鑫联投资股份有限公司董事长、中国医药包装协会常务理事、中
国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事，山东包装协会会长。截止
2009 年12 月31 日，持有本公司股份45,111 股。
2、扈永刚 男，44 岁，大专文化，高级工程师。1981 年参加工
作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公
司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有
限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事、总经理。截止2009
年12 月31 日，持有本公司股份30,074 股。
3、陈永康 男，52 岁，高中文化，工程师。1976 年参加工作，
曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生技科长、总
经理助理。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司
董事。截止2009 年12 月31 日，持有本公司股份1,157 股。
4、周在义 男，49 岁，大专文化，经济师。1978 年12 月参加
工作，历任本公司办公室主任、供应处处长、总经理助理。现任本公
司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司监事、淄博振业投资
有限公司监事。截止2009 年12 月31 日，持有本公司股份30,074 股。2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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5、张军 男，39 岁，大学本科学历，高级工程师。1993 年毕业
于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车
间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、
淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截止
2009 年12 月31 日，未持有本公司股份。2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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附件2：独立董事候选人简介
1、梁仕念，男，40 岁，经济学学士、研究生学历、高级会计师。
曾任山东省内部审计学会、山东省社会审计协会会计主管，现任山东
省注册会计师协会主任科员，并兼任山东联合化工股份有限公司独立
董事。截止2009 年12 月31 日，未持有本公司股份。
2、朱仲力，男，55 岁，硕士研究生、高级工程师。曾任山东省
轻工业设计院工程师、玻璃设计师主任，纽约州立大学石溪分校访问
学者。现任山东轻工业设计院副总工程师。截止2009 年12 月31 日，
未持有本公司股份。
3、顾维军 男，42 岁，研究生学历，翻译。1990 年7 月毕业于
北京第二外国语学院国际经济合作专业，曾任中国医药对外贸易总公
司部门经理、中国医药设备工程协会副秘书长。现任中国医药设备工
程协会秘书长、北京双鹤药业股份有限公司研究院顾问（产品策略）、
北京嘉华竞成科技发展有限公司董事、南京医药股份有限公司独立董
事。截止2009 年12 月31 日，未持有本公司股份。2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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附件3：独立董事提名人声明
提名人山东省药用玻璃股份有限公司董事会现就提名梁仕念先
生、朱仲力先生、顾维军先生为山东省药用玻璃股份有限公司第六届
董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东省药用玻璃股
份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如
下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被
提名人已书面同意出任山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合山东省药用玻璃股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东省药用玻
璃股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东省药用玻璃
股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是山东省药用玻璃股
份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东省药用玻璃
股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在山东省药2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
47
用玻璃股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为山东省药用玻璃股份有限公司及其附属企业
提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的上市公司数量未超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010 年3 月22 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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附件4：独立董事候选人声明
声明人梁仕念，作为山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之
间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性
的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药
用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过
5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
49
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规
定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
声明人： 梁仕念
2010 年3 月22 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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声明人朱仲力，作为山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之
间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性
的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药
用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过
5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规
定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
声明人： 朱仲力
2010 年3 月22 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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声明人顾维军，作为山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之
间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性
的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药
用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过
5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规
定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
声明人：顾维军
2010 年3 月22 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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附件5：独立董事关于董事会提名第六届董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等有关规定，作为山东省
药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董
事，我们对山东省药用玻璃股份有限公司董事会《关于推选公司第六
届董事会候选人的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第
147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公
司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会独立董事：
蔡弘、梁仕念、朱仲力
2010 年3 月22 日2009 年度股东大会会议资料 山东药玻
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附件6：股东代表监事候选人简历
张志成先生 男、53 岁、大专学历、高级政工师。曾任山东省
药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经
理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、淄博金牛投资
股份有限公司董事、总经理、淄博振业投资有限公司监事、淄博鑫联
投资股份有限公司监事。
王发利先生 男、45 岁、大专学历、助理工程师。曾任本公司
车间主任、生产技术处副处长。现任本公司监事、土门分公司经理。
