证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-06

    山东省药用玻璃股份有限公司

    第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年4月6日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2010年 4月17日在公司药玻大厦三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事7名，董事陈永康先生因出差原因以通讯方式表决，3名监事列席了会议，会议由柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

    1、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。

    表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

    2、选举柴文先生为公司董事长，任期三年；

    表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

    3、经柴文先生提名，聘任：（1）扈永刚先生为公司总经理，任期三年；（2）赵海宝先生为公司董事会秘书，任期三年；（3）任磊先生为公司证券事务代表，任期三年；（4）聘任公司董事会各专业委员会委员及主任委员如下：

    战略委员会委员：朱仲力、扈永刚、陈永康、周在义，主任委员：柴文； 1审计委员会委员：顾维军、张军，主任委员：梁仕念；

    提名委员会委员：梁仕念、顾维军、周在义、扈永刚，主任委员：朱仲力；

    薪酬与考核委员会委员：朱仲力、顾维军、陈永康、扈永刚，主任委员：梁仕念。

    以上聘任人员任期三年。

    表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

    4、经总经理扈永刚先生提名，聘任：（1）陈永康先生、周在义先生、张军先生为公司副总经理，任期三年；（2）单占文先生为公司财务负责人，任期三年。

    表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

    附件：

    1、赵海宝先生简历

    2、独立董事意见

    特此公告。

    山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    2010年4月20日

    2附件1：

    赵海宝先生简历：43岁，大专学历，经济师。曾任本公司企业管理处副处长。现任本公司企业管理处处长，淄博鑫联投资股份有限公司监事，沂源新奥塑料制品有限公司董事。 3附件2：

    山东省药用玻璃股份有限公司独立董事

    对解聘和聘任高级管理人员的独立意见

    公司第六届董事会第一次会议聘任和解聘的公司高级管理人员符合上市公司聘任和解聘高级管理人员的相关规定，符合公司实际。

    独立董事（签字）：顾维军、朱仲力、梁仕念

    2010年4月17日

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