证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-09

    山东省药用玻璃股份有限公司

    六届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第二次会议通知

    于2010 年7 月28 日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于

    2010 年8 月7 日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召

    开，应到董事8 名，实到董事8 名， 3 名监事列席了会议，会议

    由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章

    程》的有关规定。会议审议通过了：

    1、公司2010 年半年度报告全文及正文。

    表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    2、关于设立山东省药用玻璃股份有限公司加油站的议案

    为便于对公司加油站业务的管理，使其推向市场，增强盈利能力，

    计划将公司现有加油站业务单独分离，成立山东省药用玻璃股份有限

    公司加油站，为分公司体制，经营范围：柴油、汽油的零售；桶装润

    滑油的销售。

    表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    特此公告。

    山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    2010 年8 月10 日