证券代码：600529       证券简称：山东药玻     编号：临 2011-02

                  山东省药用玻璃股份有限公司

                      六届四次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山东省药用玻璃股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于
2011 年 3 月 28 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2011 年 4 月 9
日下午在公司药玻大厦二楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监
事 3 名，会议由公司监事会主席张志成先生召集并主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出
如下决议：
    一、公司 2010 年度监事会工作报告
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、公司 2010 年度财务决算报告
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公司 2010 年度利润分配预案
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、公司 2010 年年度报告及摘要
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的要求，
对董事会编制的 2010 年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审
核意见，与会监事一致认为：
    （1）2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2010 年年度报告
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编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     （4）因此，我们保证，公司 2010 年年度报告内容真实、准确和
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     五、公司 2011 年第一季度报告全文及摘要
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司〈〈2011
年第一季度报告〉〉进行了审核，并出具如下审核意见：
     1、公司〈〈2011 年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、
法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；
     2、公司〈〈2011 年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的
经营情况和财务状况等事项；
     3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与〈〈2011 年第一季度
报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     六、关于续聘上会所为公司 2011 年度审计机构的议案
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     七、关于对 2011 年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     八、关于公司董事、监事报酬的议案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     九、关于公司经营班子薪酬办法的议案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十、关于修订《内部审计制度》的议案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十一、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十二、关于修订《防止大股东及关联方资金占用专项制度》的议
案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十三、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

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   赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
   上述第一项至第四项、第六项至第八项议案，尚需提交股东大会
审议。


   特此公告。




                           山东省药用玻璃股份有限公司监事会

                                            2011 年 4 月 12 日




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