山东药玻：关于2011年日常关联交易预计公告2011-04-11
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2011-03
山东省药用玻璃股份有限公司
关于 2011 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联行为 1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）
控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康
瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称
“丰汇公司”）纸箱，2011 年预计采购额 800 万元；
关联行为 2、药玻公司采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司
（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等（以
下简称“塑料包装物），2011 年预计采购额 3,800 万元。
以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券
交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司 8 名董事中有 5 名
董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、
张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余 3 名董事，达
不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进
行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请
审议：
1、关联关系
（1）药玻公司 10 名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投
资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）56.88%股权，金牛公司持
有丰汇公司 100%的股权，药玻公司持有康瑞公司 100%的股权，故
康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。
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（2）药玻公司 10 名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司
56.88%股权，金牛公司持有新奥公司 100%的股权；药玻公司监事会
主席张志成先生系新奥公司董事长。故药玻公司采购新奥公司塑料包
装物，构成关联交易。
2、2011 年关联交易额预计
（1）康瑞公司与丰汇公司 2010 年度发生的交易额 741 万元，预
计康瑞公司与丰汇公司 2011 年发生的关联交易金额为 800 万元。
（2）药玻公司与新奥公司 2010 年度发生的交易额 3,221 万元，
因增产因素，预计药玻公司与新奥公司 2011 年发生的关联交易金额
为 3,800 万元。
3、交易合同的主要内容
关联交易 1：
（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
（2）签署日期：2011 年 1 月 1 日。
（3）交易标的：康瑞公司全年使用的产品包装箱。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2011 年预计采购额 800 万元
（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度
资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司
股东大会审议通过后即可生效。
（8） 合同的有效期限：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。
（9） 合同期内最高交易总额：900 万元。
关联交易 2：
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（1） 合同双方：药玻公司、新奥公司。
（2）签署日期：2011 年 1 月 1 日。
（3）交易标的：药玻公司全年使用的塑料包装物。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2011 年预计采购额 3,800 万元
（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度
资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司
股东大会审议通过后即可生效。
（8）合同的有效期限：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。
（9）合同期内最高交易总额：4,000 万元。
4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司全年
产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱，有利于公司正常的生
产经营。
6、本次交易对公司的影响
本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少
采购成本产生积极的影响。
7、本次交易经公司 2010 年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2011 年 4 月 12 日
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