证券代码：600529       证券简称：山东药玻     编号：临 2011-05



                  山东省药用玻璃股份有限公司

                      六届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于
2011 年 4 月 25 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2011
年 5 月 7 日在公司药玻大厦二楼会议室召开，应到董事 8 名，现场实
到董事 7 名，董事陈永康先生以通讯方式表决，3 名监事列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长柴文
先生召集并主持。全体参加表决的董事以举手表决方式全票审议通过
了“关于修订《董事会秘书管理制度》的议案”。
    特此公告。




                               山东省药用玻璃股份有限公司董事会

                                                  2011 年 5 月 10 日