证券代码：600529    证券简称：山东药玻   编号：临 2011-04


                   山东省药用玻璃股份有限公司
                   2010 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      重要提示：
      ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
      ★本次会议无新提案提交表决。


      一、会议召开情况
      1、召开时间：2011 年 5 月 7 日
      2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议
室
      3、召开方式：现场记名投票表决
      4、召 集 人：本公司董事会
      5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
      6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
      二、会议的出席情况
      出席会议股东/股东代理人共 5 人，代表股份 71,312,622 股，占
公司有表决权总股份 257,380,111 股的 27.71%。公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了会议。
      三、议案审议情况
      （一）审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》


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    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （三）审议通过了《独立董事 2010 年度述职报告》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （五）审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2010 年实现归属于母

公司所有者的净利润 171,330,127.88 元，按照规定提取盈余公积

16,418,472.08 元后，2010 年度可供分配的利润 154,911,655.80 元,加

年初未分配利润 602,649,187.01 元,减分配 2009 年度的现金红利

25,738,011.10 元，可供分配的利润 731,822,831.71 元。

    鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以

2010 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金 1.00 元（含税），拟分配现金股利共计 25,738,011.10 元，剩余未分

配利润结转下一年度。

    表决结果：同意 71,311,122 股，占出席会议股东持有股份总数
的 99.99%；反对 1,500 股，占出席会议股东持有股份总数的 0.01%；
弃权 0 股。
    （六）审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》


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    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为
公司 2011 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （八）审议通过了《关于 2011 年关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （九）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （十三）审议通过了《关于提取 2010 年度激励基金的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
    （十四）审议通过了《激励基金第四次运用方案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。


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       （十五）审议通过了《关于投资扩建高档轻量棕色药用玻璃瓶生
产线的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
       （十六）审议通过了《关于投资年产 30 亿只模抗瓶节能与环保
治理项目的议案》
    表决结果：同意 71,312,622 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反 0 股；弃权 0 股。
       （十七）审议通过了《关于转让所持山东欣欣园置业有限公司
95.5%出资的议案》
    表决结果：同意 56,164,734 股，占出席会议股东持有股份总数
的 78.76 %；反对 12,376,151 股，占出席会议股东持有股份总数的
17.35%；弃权 2,771,737 股，占出席会议股东持有股份总数的 3.89%。
       四、律师见证意见
    本次股东大会经北京市华联律师事务所律师进行现场见证，并出
具了法律意见书。认为公司 2010 年年度股东大会的召集、召开及表
决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》之规定。公司 2010 年年度股东大会召集人的资格以及
出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有
效。
       五、备查文件
    1、公司 2010 年年度股东大会决议。
    2、律师法律意见书。
        特此公告。


                                    山东省药用玻璃股份有限公司
                                               2011 年 5 月 10 日

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