证券代码：600529       证券简称：山东药玻      编号：临 2012-03

                  山东省药用玻璃股份有限公司

                      六届七次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东省药用玻璃股份有限公司第六届监事会第七次会议通
知于 2012 年 4 月 3 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2012
年 4 月 14 日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3
名，现场实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张志成先生召集
并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加
表决的监事一致同意作出如下决议：
    一、公司 2011 年度监事会工作报告
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、公司 2011 年度财务决算报告
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公司 2011 年度利润分配预案
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、公司 2011 年年度报告及摘要
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式
>》的要求，对董事会编制的 2011 年年度报告进行了认真的审议，
并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
    （1）2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；


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     （2）2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
     （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     （4）因此，我们保证，公司 2011 年年度报告内容真实、准
确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     五、公司 2012 年第一季度报告全文及摘要
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司〈〈2012
年第一季度报告〉〉进行了审核，并出具如下审核意见：
     1、公司〈〈2012 年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、
法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；
     2、公司〈〈2012 年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内
的经营情况和财务状况等事项；
     3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与〈〈2012 年第一季
度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     六、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司   2012 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     七、关于对 2012 年关联交易预计并提交股东大会审议的议
案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     八、关于公司董事、监事报酬的议案
     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


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   九、关于公司经营班子薪酬办法的议案
   赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
   上述第一项至第四项、第六项至第八项议案，尚需提交股东
大会审议。


   特此公告。




                           山东省药用玻璃股份有限公司监事会

                                            2012 年 4 月 17 日




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