证券代码：600529           证券简称：山东药玻      公告编号：临 2013-02



                      山东省药用玻璃股份有限公司
                   关于召开2012年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
        本次股东大会不提供网络投票
        公司股票不涉及融资融券、转融通业务



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2012年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：2013年5月11日（星期六）上午9：00
     （四）会议的表决方式：现场投票方式
     （五）会议地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议
室
     二、会议审议事项
     1、公司2012年度董事会工作报告
     2、公司2012年度监事会工作报告
     3、独立董事2012年度述职报告
     4、公司2012年度财务决算报告
     5、公司2012年度利润分配方案
     6、公司2012年年度报告及摘要
     7、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案
    8、关于2013年关联交易预计情况的议案
    9、关于公司《关联交易管理制度》的议案
    10、关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案
    11、关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案
    12、关于公司董事、监事报酬的议案
    13、关于换届选举公司第七届董事会、监事会成员的议案
    以上议案已分别经公司六届十二次董事会和六届十次监事会审议通过，决议
内容刊登在2013年4月16日的上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。第13项议
案需采用累积投票方式选举董事和股东代表监事。
    三、会议出席对象
    （一） 截止 2013 年 5 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；
    2、登记时间：2013年5月8日—9日。规定时间内未履行登记手续的不得出席
股东大会；
    3、 登记办法
    （1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
   （2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件）、股东帐户卡、出席人
身份证；
       （3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户
卡；
    （4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券处。
    五、其他事项
    1、 与会股东住宿及往返费用自理。
    2、会议联系方式
    通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016
传真：0533-3249700
联系人：任磊


特此公告。


                         山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                         2013 年 4 月 16 日
附件:

                               授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月11
日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限
自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


委托人持股数：                           委托人股东帐户号：


                                        委托日期：      年   月   日
序号     议案内容                                同意        反对      弃权
1        公司 2012 年度董事会工作报告
2        公司 2012 年度监事会工作报告
3        独立董事 2012 年度述职报告
4        公司 2012 年度财务决算报告
5        公司 2012 年度利润分配方案
6        公司 2012 年年度报告及摘要
7        关于聘请上海上会会计师事务所有限公司
         为公司 2013 年度财务审计机构和内部控
         制审计机构的议案
8        关于 2013 年关联交易预计情况的议案
9        关于公司《关联交易管理制度》的议案
10       关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造
         项目的议案
11       关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的
         议案
12       关于公司董事、监事报酬的议案
13       关于换届选举公司第七届董事会、监事会
         成员的议案


备注：
     1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
     2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。