证券代码：600529       证券简称：山东药玻      编号：临 2013-04



                 山东省药用玻璃股份有限公司
                      六届十次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于

2013 年 4 月 2 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2013 年 4 月

13 日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实

到监事 2 名，监事王本利先生以通讯方式表决，会议由公司监事会主

席张志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

    一、公司 2012 年度监事会工作报告

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、公司 2012 年度财务决算报告

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    三、公司 2012 年度利润分配预案

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    四、公司 2012 年年度报告及摘要

    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的

2012 年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会
监事一致认为：

    （1）2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年

度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （4）因此，我们保证，公司 2012 年年度报告内容真实、准确和

完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    五、公司 2013 年第一季度报告全文及摘要

    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司〈〈2013

年第一季度报告〉〉进行了审核，并出具如下审核意见：

    1、公司〈〈2013 年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、

法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；

    2、公司〈〈2013 年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监

会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内

的经营情况和财务状况等事项；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与〈〈2013 年第一季

度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    六、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度

财务审计机构和内部控制审计机构的议案

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    七、关于对 2013 年关联交易预计并提交股东大会审议的议案

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    八、关于公司董事、监事报酬的议案

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    九、关于公司经营班子薪酬办法的议案

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    十、关于公司《2012 年度内部控制评价报告》的议案

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    十一、关于推选第七届监事会监事候选人的议案

    公司第六届监事会任期届满，需换届产生新一届监事会成员，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名苏玉才先生、

申永刚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，监事会候选人

名单将提交公司2012年度股东大会审议。

    （股东代表监事候选人简介见附件）

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    上述第一项至第四项、第六项至第八项、第十一项议案，尚需提

交股东大会审议。

    特此公告。

                            山东省药用玻璃股份有限公司监事会

                                                 2013年4月16日
附件：
                   股东代表监事候选人简介



    苏玉才   男，44 岁，大学本科学历，高级工程师。1993 年参加

工作，历任本公司生产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发

展部部长。现任本公司一类玻璃项目部部长。截止 2012 年 12 月 31

日，未持有本公司股票。

    申永刚   男，33 岁，大专文化，会计师。1999 年 9 月参加工作，

历任分公司财务科科长、本公司会计科科长。现任本公司审计处处长。

截止 2012 年 12 月 31 日，未持有本公司股票。