证券代码：600529      证券简称：山东药玻   编号：临 2013-005


                 山东省药用玻璃股份有限公司
                 2012 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    重要提示：
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
    ★本次会议无新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2013 年 5 月 11 日
    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼
辅楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票表决
    4、召 集 人：本公司董事会
    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议股东/股东代理人共 3 人，代表股份 49,625,381 股，
占公司有表决权总股份 257,380,111 股的 19.28%。公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议情况
    （一）审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
                                1
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2012 年实现归属于母

公司所有者的净利润 119,828,142.41 元，按照规定提取盈余公积

11,689,347.52 元后，2012 年度可供分配的利润 108,138,794.89 元,加

年初未分配利润 822,042,927.74 元,减分配 2011 年度的现金红利

25,738,011.10 元，可供分配的利润 904,443,711.53 元。

    鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配预案为：以

2012 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金 1.40 元（含税），共分配现金股利共计 36,033,215.54 元，剩余未分

配利润结转下一年度。

    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （六）审议通过了《公司 2012 年度报告及摘要》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （七）审议通过了《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为

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公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （八）审议通过了《关于公司 2013 年关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （九）审议通过了《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （十）审议通过了《关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项
目的议案》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （十一）审议通过了《关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的
议案》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
    表决结果：同意 49,625,381 股，占出席会议股东持有股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （十三）累积投票换届选举公司六名内部董事
    表决结果：
    换届选举 6 名内部董事， 出席会议股东所持股权累积为
49,625,381 股×6 名=297,752,286 股。
    （1）选举柴文先生为公司第七届董事会内部董事（得票
49,625,381 股）
    （2）选举扈永刚先生为公司第 七届董事会内部董事（得票
49,625,381 股）
    （3）选举张军先生为公司第七届董事会内部董事（得票
                                  3
49,625,381 股）
    （4）选举陈永康先生为公司第七届董事会内部董事（得票
49,625,381 股）
    （5）选举陈刚先生为公司第七届董事会内部董事（得票
49,625,381 股）
    （6）选举王兴军先生为公司第七届董事会内部董事（得票
49,625,381 股）
    聘任人员任期三年。
    （十四）累积投票换届选举公司三名独立董事
    表决结果：
    换届选举 3 名独立董事， 出席会议股东所持股权累积为
49,625,381 股×3 名=14,8876,143 股。
    （1）选举顾维军先生为公司第 七届董事会独立董事（得票
49,625,381 股）
    （2）选举梁仕念先生为公司第 七届董事会独立董事（得票
49,625,381 股）
    （3）选举朱仲力先生为公司第 七届董事会独立董事（得票
49,625,381 股）
    聘任人员任期三 年。
    （十五）累积投票换届选举公司二名股东代表监事
    表决结果：
    换届选举 2 名股东代表监事，出席会议股东所持股权累积为
49,625,381 股×2 名=99,250,762 股。
    （1）选举苏玉才先生为公司第七届监事会股东代表监事（得票
49,625,381 股）
    （2）选举申永刚先生为公司第七届监事会股东代表监事（得票
49,625,381 股）
    聘任人员任期三年。
    四、律师见证意见
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    本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师进行现场见证，并
出具了法律意见书。认为公司 2012 年年度股东大会的召集、召开及
表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》之规定。公司 2012 年年度股东大会召集人的资格以
及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法
有效。
    五、备查文件
    1、公司 2012 年年度股东大会决议。
    2、律师法律意见书。
     特此公告。


                                  山东省药用玻璃股份有限公司
                                            2013 年 5 月 14 日




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