证券代码：600529      证券简称：山东药玻   编号：临 2013-010


                 山东省药用玻璃股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    重要提示：
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
    ★本次会议无新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2013 年 6 月 1 日
    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼
辅楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票表决
    4、召 集 人：本公司董事会
    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议股东/股东代理人共 1 人，代表股份 47,540,759 股，占
公司有表决权总股份 257,380,111 股的 18.47%。公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议情况
    审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 47,540,759 股，占出席会议股东持有股份总数
                                1
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    四、律师见证意见
    本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师进行现场见证，并
出具了法律意见书。认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、
召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》之规定。公司 2013 年第一次临时股东大会召
集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议。
    2、律师法律意见书。
     特此公告。


                                      山东省药用玻璃股份有限公司
                                                 2013 年 6 月 4 日




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