证券代码：600529          证券简称：山东药玻       公告编号：临 2014-007



                      山东省药用玻璃股份有限公司
                   关于召开2013年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
        本次股东大会不提供网络投票
        公司股票不涉及融资融券、转融通业务




     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2013年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：2014年5月17日（星期六）上午9：00
     （四）会议的表决方式：现场投票方式
     （五）会议地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议
室
     二、会议审议事项
     1、公司2013年度董事会工作报告
     2、公司2013年度监事会工作报告
     3、独立董事2013年度述职报告
     4、公司2013年度财务决算报告
     5、公司2013年度利润分配方案
     6、公司2013年年度报告及摘要
     7、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案
    8、关于2014年关联交易预计情况的议案
    9、关于修改《公司章程》的议案
    10、关于公司董事、监事报酬的议案
    以上议案已分别经公司七届四次董事会和七届四次监事会审议通过，决议内
容刊登在2014年4月22日的上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    三、会议出席对象
    （一） 截止 2014 年 5 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；
    2、登记时间：2013年5月14日—15日。规定时间内未履行登记手续的不得出
席股东大会；
    3、 登记办法
    （1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
       （2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股东帐户卡、出席
人身份证；
       （3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户
卡；
    （4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券处。
    五、其他事项
    1、与会股东住宿及往返费用自理。
    2、会议联系方式
    通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
    邮政编码：256100
    联系电话：0533-3259016
    传真：0533-3249700
    联系人：齐峰
特此公告



           山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                           2014 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书（式样）



                               授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月17
日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限
自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


委托人持股数：                           委托人股东帐户号：


                                        委托日期：       年   月   日
序号     议案内容                                 同意        反对      弃权
1        公司 2013 年度董事会工作报告
2        公司 2013 年度监事会工作报告
3        独立董事 2013 年度述职报告
4        公司 2013 年度财务决算报告
5        公司 2013 年度利润分配方案
6        公司 2013 年年度报告及摘要
7        关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合
         伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部
         控制审计机构的议案
8        关于 2014 年关联交易预计情况的议案
9        关于修改《公司章程》的议案
10       关于公司董事、监事报酬的议案


备注：
    1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
    2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。