证券代码：600529       证券简称：山东药玻      编号：临 2014-005




                   山东省药用玻璃股份有限公司
                     七届四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第四次会议通
知于 2014 年 4 月 9 日以书面和电话通讯方式向全体董事发出，
会议于 2014 年 4 月 19 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应
到董事 9 名，现场实到董事 9 名， 3 名监事列席了会议，会议
由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
    一、公司 2013 年度董事会工作报告
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、独立董事 2013 年度述职报告
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公司 2013 年度财务决算报告
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、公司 2013 年度利润分配预案
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    五、公司 2013 年年度报告及摘要
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    六、公司 2014 年第一季度报告全文及摘要
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     七、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     八、关于对 2014 年关联交易预计并提交股东大会审议的议
案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     九、董事会审计委员会 2013 年履职情况报告
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十、关于修改《公司章程》的议案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十一、关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十二、关于公司董事、监事报酬的议案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十三、关于公司经营班子薪酬办法的议案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十四、关于公司《2013 年度内部控制评价报告》的议案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     十五、关于召开 2013 年度股东大会的议案
     赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     上述第一项至第五项、第七项至第八项、第十项、第十二项
议案，尚需提交股东大会审议。
     特此决议。
                         山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                          2014 年 4 月 19 日