证券代码：600529      证券简称：山东药玻   编号：临 2014-009


                 山东省药用玻璃股份有限公司
                 2013 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    重要提示：
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
    ★本次会议无新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2014 年 5 月 17 日
    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼
辅楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票表决
    4、召 集 人：本公司董事会
    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议股东/股东代理人共 1 人，代表股份 52,405,793 股，
占公司有表决权总股份 257,380,111 股的 20.36%。公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议情况
    （一）审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
                                1
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）审议通过了《独立董事 2013 年度述职报告》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （六）审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （七）审议通过了《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （八）审议通过了《关于公司 2014 年关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意 47,540,759 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （十）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
    表决结果：同意 52,405,793 股，占出席会议股东持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
                              2
    四、律师见证意见
    本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师进行现场见证，并
出具了法律意见书。认为公司 2013 年年度股东大会的召集、召开及
表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》之规定。公司 2013 年年度股东大会召集人的资格以
及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法
有效。
    五、备查文件
    1、公司 2013 年年度股东大会决议。
    2、律师法律意见书。
     特此公告。


                                  山东省药用玻璃股份有限公司
                                            2014 年 5 月 17 日




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