证券代码：600529       证券简称：山东药玻   编号：临 2014-011




                   山东省药用玻璃股份有限公司
                     七届五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于
2014 年 7 月 9 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2014 年

7 月 19 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场实

到董事 9 名， 3 名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召

集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表

决的董事一致同意作出如下决议：

    一、公司 2014 年半年度报告全文及摘要

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、关于为全资子公司提供担保的议案

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。



    特此决议。


                           山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                            2014 年 7 月 19 日