证券代码：600529       证券简称：山东药玻   编号：临 2014-013




                   山东省药用玻璃股份有限公司
                     七届六次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于
2014 年 10 月 15 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2014

年 10 月 25 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场

实到董事 8 名，1 名董事因在外出差不能参加，3 名监事列席了会议，

会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

    一、公司 2014 年第三季度报告全文及正文。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、关于购买环保治理设备的议案。

    随着国家环保政策逐步加严，为避免重复投资，拟购买环保治理

设备一次性达到国家的污染物排放标准。购买设备估算金额 6,500

万元，年运行费用预计 3,660 万元，资金来源拟通过公司自有资金解

决，计划在 2015 年 12 月 31 日前完成设备的购买及安装，设备购买

并全部投入使用后预计对公司每年的净利润影响金额为 2,750 万元，

该设备的购买使用有利于减少污染物的排放，承担了社会责任，达到
国家对污染物排放标准。

    赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。



    特此决议。




                            山东省药用玻璃股份有限公司董事会

                                        2014 年 10 月 25 日