证券代码：600529       证券简称：山东药玻   编号：临 2015-001




                   山东省药用玻璃股份有限公司
                     七届七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于
2015 年 2 月 5 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2015 年

2 月 15 日以通讯方式召开，9 名董事出席了会议，3 名监事列席了会

议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、公司关于董事兼高管人员辞职的议案（详见公司临 2015-002

号公告）

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。



    特此决议。




                               山东省药用玻璃股份有限公司董事会

                                            2015 年 2 月 15 日