证券代码：600529        证券简称：山东药玻      编号：临 2015-003



                 山东省药用玻璃股份有限公司
              关于 2015 年日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    关联行为 1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）

控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康

瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称

“丰汇公司”）纸箱，以及丰汇公司采购康瑞公司的水、电、蒸汽，

2015 年预计采购额 1050 万元；

    关联行为 2、药玻公司（含康瑞公司）采购关联企业沂源新奥塑

料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯

料机用包带等（以下简称“塑料包装物），2015 年预计采购额 4950

万元。
    以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券

交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司 8 名董事中有 4 名

董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、）

是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余 4 名董事，达不到法定人

数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易

的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：

   1、关联关系


                                  1
   （1）药玻公司 7 名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资

股份有限公司（以下简称“金牛公司”）43.20%股权，金牛公司持有

丰汇公司 92.037%的股权，药玻公司持有康瑞公司 100%的股权，故

康瑞公司与丰汇公司的相互采购行为，构成关联交易。

   （2）药玻公司 7 名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司

43.20.%股权，金牛公司持有新奥公司 100%的股权，故药玻公司采购

新奥公司塑料包装物，构成关联交易。

   2、2015 年关联交易额预计

   （1）康瑞公司与丰汇公司 2014 年度发生的交易额 929 万元，预

计康瑞公司与丰汇公司 2015 年发生的关联交易金额为 1050 万元。

   （2）药玻公司与新奥公司 2014 年度发生的交易额 4515 万元，因

增产因素，预计药玻公司与新奥公司 2015 年发生的关联交易金额为

4,950 万元。

   3、交易合同的主要内容

   关联交易 1：

       （1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。

       （2）交易标的：康瑞公司的水电和蒸汽、丰汇公司的产品包装

箱。

       （3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

       （4）预计交易额：2015 年预计采购额 1050 万元

       （5）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度

资金。

       （6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司

                                 2
股东大会审议通过后即可生效。

    （7） 合同期内最高交易总额：1200 万元。

   关联交易 2：

    （1） 合同双方：药玻公司、新奥公司。

    （2）交易标的：药玻公司使用的塑料包装物。

   （3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

   （4）预计交易额：2015 年预计采购额 4,950 万元

   （5）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度

资金。

   （6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司

股东大会审议通过后即可生效。

    （7）合同期内最高交易总额：5,200 万元。

    4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。

    5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司产品

塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱的供应，有利于公司正常的

生产经营。

    6、本次交易对公司的影响

    本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少

采购成本产生积极的影响。

    7、本次交易经公司 2014 年度股东大会审议通过后执行。

    请审议。

                              山东省药用玻璃股份有限公司董事会

                                              2015 年 4 月 18 日

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