证券代码：600529        证券简称：山东药玻      编号：临 2015-008



                 山东省药用玻璃股份有限公司
                 2015 年日常关联交易补充公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4

月18日披露了公司《2015年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：

临2015-003），现将公司“2014年日常关联交易的预计和执行情况”、

“2015年日常关联交易预计金额和类别”等内容补充公告如下：

    一、 日常关联交易基本情况


   （一） 日常关联交易履行的审议程序


    2015年4月18日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审

议通过了《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》。董事会就上

述关联表决时，药玻公司8名董事中有4名董事（分别为：柴文先生、

扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、）是该事项的关联董事，需回

避表决，只剩余4名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事

项作出决议，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

    独立董事的意见：该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价

格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损

害公司及非关联股东的利益。同意董事会将其提交公司2014年年度股

                                  1
东大会审议。

    （二）2014 年日常关联交易的预计和执行情况

  关联交易类      关联人                    2014年预计 2014年实际发     预计金额与实
别                                          金额（万元） 生金额（万元） 际发生金额差
                                                                        异较大的原因
向关联人采购 包头市丰汇包装制               800          582            采购量减少
商品和接受服 品有限公司
务           沂源新奥塑料制品               4950          4515
             有限公司
小计                                        5750          5097                -
向关联人销售 包头市丰汇包装制               400           347
商品和提供服 品有限公司
务
合计                                        6150          5444

    上述关联交易总额在 2014 年度日常关联交易预计范围之内。

    （三）2015 年日常关联交易预计金额和类别
关联交   关联人       本次预 占同类 本年年初至 上年实际发              占同类 本次预计金
易类别                计金额 业务比 披露日与关 生金额（万              业务比 额与上年实
                      （万元） 例（%） 联人累计已   元）               例（%） 际发生金额
                                       发生的交易                              差异较大的
                                       金额（万元）                                原因
向关联   包头市丰汇   700         9.2        114          582          7.82       增产造成采
人采购   包装制品有                                                                 购量增大
商品和   限公司
接受服
         沂源新奥塑   4950        65.1       1329         4515         60.7
  务
         料制品有限
         公司
         小计              5650         -          1443         5097      -          -
向关联   包头市丰汇   350         100        162          347          100
人销售   包装制品有
商品和   限公司
提供服
务
         合计              6000         -          1605         5444      -          -




     二、关联方介绍和关联关系


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   （一）基本情况

       1、包头市丰汇包装制品有限公司

       法定代表人： 陈永康

       注册资本：1738万元人民币

       注册地址：包头稀土高新区校园南路33号

       经营范围：包装装潢印刷。纸箱、纸盒等各类纸质包装品、PE

膜的加工、销售；广告设计与制作。

       2、沂源新奥塑料制品有限公司

       法定代表人：张志成

       注册资本：1000万元人民币

       注册地址：山东省沂源县城保丰路北侧

       经营范围：塑料制品（农膜除外）制造、销售，化工产品（易制

       毒、监控化学品、危险化学品除外）、塑料颗粒销售。

   （二）与本公司的关联关系

       药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份

有限公司（以下简称“金牛公司”）43.20%股权，金牛公司持有丰汇

公司92.037%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故药玻公

司与丰汇公司的相互采购行为，构成关联交易。药玻公司7名董事、

监事及高管人员合计持有金牛公司43.20.%股权，金牛公司持有新奥

公司100%的股权，故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交

易。

       （三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。


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       （四）预计与关联人的各类日常交易总额

        预计药玻公司与丰汇公司2015年发生的关联交易金额为1050万

元；预计药玻公司与新奥公司2015年发生的关联交易金额为4950万

元。

       三、定价政策和定价依据

       本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照市场价格为

参照，公允定价，不会损害上市公司的利益。

       四、交易目的和交易对上市公司的影响

       在公允的市场定价基础上，保证药玻公司稳定的原料供应，有利

于公司正常的生产经营。对保证药玻公司的正常生产经营和减少采购

成本产生积极的影响。

       五、备查文件

       1、公司第七届董事会第八次会议决议；

       2、公司独立董事意见；

       3、独立董事对关联交易事先认可函。

       特此公告。



                                山东省药用玻璃股份有限公司董事会

                                           二 0 一五年四月二十一日




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