证券代码：600529        证券简称：山东药玻      编号：临 2015-012



                 山东省药用玻璃股份有限公司
                     七届九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于

2015 年 5 月 4 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2015 年

5 月 14 日在药玻公司研发大楼六楼会议室召开，会议以现场结合通

讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事顾维军

先生因公出差未能参加会议，2 名监事列席了会议，会议由公司董事

长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

       1、经柴文先生提名，聘任公司董事会各专业委员会委员及主任
委员如下：

       战略委员会委员：扈永刚、蔡弘、杜兆贵、陈刚，主任委员：柴

文；
       审计委员会委员：张军、顾维军，主任委员：孙琦铼；

       提名委员会委员：扈永刚、孙琦铼、顾维军、陈刚，主任委员：

蔡弘；

       薪酬与考核委员会委员：扈永刚、蔡弘、顾维军、杜兆贵，主任

委员：孙琦铼。
    任期自七届九次董事会通过之日起至第七届董事会届满之
日止。




    特此公告。




                      山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                      2015 年 5 月 14 日