证券代码：600529           证券简称：山东药玻            编号：临2015-027




                     山东省药用玻璃股份有限公司

                   第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2015 年 8
月 31 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2015 年 9 月 10 日下午在公司研
发大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，会议由公司监事会
主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体
参加表决的监事一致同意作 出如下决议：


    一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    因公司本次发行股票构成关联交易，周在义、苏玉才和申永刚作为关联方回
避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监
事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
     二、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    （一）非公开发行股票的种类和面值；
    （二）发行方式；
    （三）定价基准日及发行价格；
    （四）发行对象及认购方式；
    （五）发行数量；
    （六）限售期；
    （七）滚存的未分配利润的安排；
    （八）上市地点；
    （九）募集资金用途；
    （十）本次非公开发行股票决议的有效期。
    因公司本次发行股票构成关联交易，周在义、苏玉才和申永刚作为关联方回
避表决，3 名关联监事在分项表决（一）至（十）过程中回避表决，因此非关联
监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会
审议。
    三、《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
    根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司制定了《山东省药用玻璃股份
有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》。
    因公司本次发行股票构成关联交易，周在义、苏玉才和申永刚作为关联方回
避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监
事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    四、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
    因公司本次发行股票构成关联交易，周在义、苏玉才和申永刚作为关联方回
避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监
事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    五、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
    因公司本次发行股票构成关联交易，周在义、苏玉才和申永刚作为关联方回
避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监
事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    六、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
    （一）审议通过了《关于公司与淄博鑫联投资股份有限公司签署附条件生效
的股份认购协议的议案》
    因公司本次发行股票构成关联交易，周在义、苏玉才和申永刚作为关联方回
避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监
事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司与认购对象沂源县南麻街道集体资产经营管理
中心签署附条件生效的股份认购协议的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过了《关于公司与认购对象深圳市架桥富凯七号股权投资企业
（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》
    议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》
的议案》
    议案表决结果： 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的有关规定，公司为本次非公开发行股票编制了前次募集资金使
用情况的报告。
    议案表决结果： 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。




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                                                                 监事会
                                                    二 O 一五年九月十日