山东药玻：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-11-03
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临 2015-037
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 11 月 18 日 9 点 00 分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 18 日
至 2015 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 定价基准日及发行价格 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 滚存的未分配利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
3 关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案 √
4 关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 √
的议案
5 关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案 √
6.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协 √
议的议案
6.01 关于公司与认购对象淄博鑫联投资股份有限公司签 √
署附条件生效的股份认购协议的议案
6.02 关于公司与认购对象沂源县南麻街道集体资产经营 √
管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案
6.03 关于公司与认购对象深圳市架桥富凯七号股权投资 √
企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的
议案
7 关于公司《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 √
年）》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √
9 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的 √
议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 √
股票相关事宜的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 √
12 关于修订股东大会议事规则的议案 √
13 关于《公司前次募集资金使用情况的报告一》的议案 √
14 关于《公司前次募集资金使用情况的报告二》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通
过，具体内容详见 2015 年 9 月 11 日公司登载在《中国证券报》、 上海证券报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6.01、10
应回避表决的关联股东名称：淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有
限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600529 山东药玻 2015/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身
份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权
委托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人
股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年11月12日至2015年11月13日上午9：00 - 11：00、
下午2：00 - 5：00到公司证券部办理登记。
（三）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
联系人：齐峰 邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 传真：0533-3249700
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2015 年 11 月 2 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 18
日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条
件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日及发行价格
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存的未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议的有效
期
3 关于公司 2015 年度非公开发行股
票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金运
用可行性研究报告的议案
5 关于公司非公开发行股票构成关
联交易的议案
6.00 关于公司与认购对象签订附条件
生效的股份认购协议的议案
6.01 关于公司与淄博鑫联投资股份有
限公司签署附条件生效的股份认
购协议的议案
6.02 关于公司与认购对象沂源县南麻
街道集体资产经营管理中心签署
附条件生效的股份认购协议的议
案
6.03 关于公司与认购对象深圳市架桥
富凯七号股权投资企业（有限合
伙）签署附条件生效的股份认购协
议的议案
7 关于公司《未来三年股东回报规划
（2015 年-2017 年）》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办
法》的议案
9 关于设立本次非公开发行股票募
集资金专用账户的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办
理本次非公开发行股票相关事宜
的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修订股东大会议事规则的议
案
13 关于《公司前次募集资金使用情况
的报告一》的议案
14 关于《公司前次募集资金使用情况
的报告二》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
