证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2015-038
山东省药用玻璃股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,631,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》
及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事顾维军和蔡弘因公务未能出席，董
事王兴军因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 1 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,873,497 82.91 10,483,036 17.09 0 0.00
2、 2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
3、 2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
4、 2.03 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,839,397 82.85 10,517,136 17.15 0 0.00
5、 2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
6、 2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
7、 2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
8、 2.07 议案名称：滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
9、 2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
10、 2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
11、 2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,847,297 82.87 10,509,236 17.13 0 0.00
12、 3 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,873,497 82.91 10,483,036 17.09 0 0.00
13、 4 议案名称：关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,873,497 82.91 10,483,036 17.09 0 0.00
14、 5 议案名称：关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,873,497 82.91 10,477,036 17.07 6,000 0.02
15、 6.01 议案名称：关于公司与认购对象淄博鑫联投资股份有限公司签署附
条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,873,497 82.91 10,477,036 17.07 6,000 0.02
16、 6.02 议案名称：关于公司与认购对象沂源县南麻街道集体资产经营管理
中心签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,531 84.26 10,477,036 15.72 6,000 0.02
17、 6.03 议案名称：关于公司与认购对象深圳市架桥富凯七号股权投资企业
（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,431 84.26 10,477,036 15.72 6,100 0.02
18、 7 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,162,531 84.28 10,463,036 15.70 6,000 0.02
19、 8 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,531 84.26 10,477,036 15.72 6,000 0.02
20、 9 议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,531 84.26 10,477,036 15.72 6,000 0.02
21、 10 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,873,497 82.91 10,477,036 17.07 6,000 0.02
22、 11 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,531 84.26 10,477,036 15.72 6,000 0.02
23、 12 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,531 84.26 10,477,036 15.72 6,000 0.02
24、 13 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况的报告一》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,431 84.26 10,477,136 15.72 6,000 0.02
25、 14 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况的报告二》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,148,431 84.26 10,477,136 15.72 6,000 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 符合 非 3,332,738 24.12 10,483,036 75.88 0 0.00
公 开 发 行 股票 条
件的议案
2.01 非 公 开 发 行股 票 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
的种类和面值
2.02 发行方式 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
2.03 定 价 基 准 日及 发 3,298,638 23.87 10,517,136 76.13 0 0.00
行价格
2.04 发 行 对 象 及认 购 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
方式
2.05 发行数量 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
2.06 限售期 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
2.07 滚 存 的 未 分配 利 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
润的安排
2.08 上市地点 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
2.09 募集资金用途 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
2.10 本 次 非 公 开发 行 3,306,538 23.93 10,509,236 76.07 0 0.00
股 票 决 议 的有 效
期
3 关于公司 2015 年 3,332,738 24.12 10,483,036 75.88 0 0.00
度 非 公 开 发行 股
票预案的议案
4 关 于 非 公 开发 行 3,332,738 24.12 10,483,036 75.88 0 0.00
股 票 募 集 资金 运
用 可 行 性 研究 报
告的议案
5 关 于 公 司 非公 开 3,332,738 24.12 10,477,036 75.83 6,000 0.05
发 行 股 票 构成 关
联交易的议案
6.01 关 于 公 司 与淄 博 3,332,738 24.12 10,477,036 75.83 6,000 0.05
鑫 联 投 资 股份 有
限 公 司 签 署附 条
件 生 效 的 股份 认
购协议的议案
6.02 关 于 公 司 与认 购 8,607,772 45.08 10,477,036 54.88 6,000 0.04
对 象 沂 源 县南 麻
街 道 集 体 资产 经
营 管 理 中 心签 署
附 条 件 生 效的 股
份 认 购 协 议的 议
案
6.03 关 于 公 司 与认 购 8,607,672 45.08 10,477,036 54.88 6,100 0.04
对 象 深 圳 市架 桥
富 凯 七 号 股权 投
资 企 业 （ 有限 合
伙）签署附条件生
效 的 股 份 认购 协
议的议案
7 关于公司《未来三 8,621,772 45.16 10,463,036 54.80 6,000 0.04
年 股 东 回 报规 划
（ 2015 年 -2017
年）》的议案
8 关于修订《募集资 8,607,772 45.08 10,477,036 54.88 6,000 0.04
金使用管理办法》
的议案
9 关 于 设 立 本次 非 8,607,772 45.08 10,477,036 54.88 6,000 0.04
公 开 发 行 股票 募
集 资 金 专 用账 户
的议案
10 关 于 提 请 股东 大 3,332,738 24.12 10,477,036 75.83 6,000 0.05
会 授 权 董 事会 办
理 本 次 非 公开 发
行 股 票 相 关事 宜
的议案
11 关于修改《公司章 8,607,772 45.08 10,477,036 54.88 6,000 0.04
程》的议案
12 关 于 修 订 股东 大 8,607,772 45.08 10,477,036 54.88 6,000 0.04
会 议 事 规 则的 议
案
13 关于《公司前次募 8,607,672 45.08 10,477,136 54.88 6,000 0.04
集 资 金 使 用情 况
的报告一》的议案
14 关于《公司前次募 8,607,672 45.08 10,477,136 54.88 6,000 0.04
集 资 金 使 用情 况
的报告二》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6.01、10
应回避表决的关联股东名称：淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有
限公司。淄博振业投资有限公司持有本公司 2,544,237 股，占本公司总股本的
0.99%；淄博鑫联投资股份有限公司持有本公司 2,730,797 股，占本公司总股本
的 1.06%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：金俊、于智迪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政
法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东省药用玻璃股份有限公司
2015 年 11 月 18 日