证券代码：600529        证券简称：山东药玻      编号：临 2016-002



                 山东省药用玻璃股份有限公司
                  七届十五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知

于 2016 年 1 月 7 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2016

年 1 月 17 日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 9

人，实际参会董事 9 人，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事作出

如下决议：


    一、审议通过了《关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源
新奥塑料制品有限公司100%股权的议案》。
    本议案表决过程中，董事柴文、扈永刚、张军、王兴军、陈刚、
杜兆贵为关联董事，在表决过程中回避表决，其余3名非关联董事参
与表决。

    议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案须经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报

措施的议案》。
    议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案须经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


特此公告。




                    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                      2016 年 1 月 17 日