证券代码：600529          证券简称：山东药玻       编号：临 2016-029



                   山东省药用玻璃股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2016 年4月
13日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2016年4月23日以通讯的方式召
开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，
会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：


    一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

   议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                          山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                    二O一六年四月二十三日