证券代码：600529       证券简称：山东药玻         编号：临 2016-040



                   山东省药用玻璃股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2016 年6月
16日以通讯方式向全体董事发出，会议于2016年6月26日以现场结合通讯的方式
召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9
票，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：


    一、审议通过了《关于收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公
司股权的议案》。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于修订公司股权投资管理制度的议案》。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            山东省药用玻璃股份有限公司
                                                                  董事会
                                                   二O一六年六月二十六日