证券代码：600529        证券简称：山东药玻        编号：临 2016-045



                 山东省药用玻璃股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2016 年 8 月
10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 20 日在公司研发大楼六
楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名， 3 名监事列席了会议，会议由
公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：


    一、通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、通过了《公司关于会计估计变更的议案》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。




                                            山东省药用玻璃股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二O一六年八月二十日