证券代码：600529        证券简称：山东药玻        编号：临 2016-055



                  山东省药用玻璃股份有限公司
              第八届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     山东省药用玻璃股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2016 年 10
月 17 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2016 年 10 月 27 日下午在公司研发
大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，会议由公司监事会主
席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参
加表决的监事一致同意做出如下决议：
     一、公司 2016 年第三季度报告全文及正文。
    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2016 年第三季
度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、公司《2016 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定；
    2、公司《2016 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况
等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2016 年第三季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效
期的议案。
    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    特此公告。


                                       山东省药用玻璃股份有限公司监事会
                                                   二O一六年十月二十七日