证券代码：600529          证券简称：山东药玻     编号：临 2016-054



                  山东省药用玻璃股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2016 年 10

月 17 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2016 年 10 月 27 日在公司

研发大楼六楼会议室召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本

次会议有效表决票数为 9 票，3 名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生

召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董

事一致同意作出如下决议：

    一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对

董事会授权有效期的议案》。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。


                                        山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                  二O一六年十月二十七日